Біржа KyberSwap залишає ЄС через нові правила AML

Некастодиальная біржа KyberSwap, що займає друге місце за величиною серед аналогічних бірж на ринку Європи, переїжджає з Мальти на Британські Віргінські острови з-за нового регулювання ЄС.

В електронному листі, який KyberSwap розіслала своїм зареєстрованим користувачам цього тижня, говориться, що біржа зробила такий крок у відповідь на п’яту Директиву ЄС про боротьбу з відмиванням грошей (5AMLD), що вступила в силу 10 січня.

Згідно з новим регулювання, що працюють в ЄС криптовалютные фірми повинні впроваджувати заходи KYC і повідомляти про будь-які підозрілі дії клієнтів. Це вимагає певної системи обліку і отримання інформації про джерело коштів користувачів. Криптовалютные компанії також повинні найняти співробітника, який буде спостерігати за дотриманням правил AML.

Як повідомляється в листі, KyberSwap, в даний час працює на Мальті, переїде на Британські Віргінські острови 24 січня. Біржа заявила, що «нові правила створять занадто високий бар’єр, як регуляторний, так і з точки зору витрат для більшості трейдерів», тому компанія вирішила керувати біржею з нової юрисдикції.

KyberSwap більше не буде управлятися базується на Мальті Kyber Network International Limited і почне працювати під управлінням KYRD International Limited – дочірньою компанією, зареєстрованою на Британських Віргінських островах. При цьому біржа відзначає, що змін у керівному складі та в команді компанії не буде.

KyberSwap – не єдина біржа, яка вирішила покинути ЄС у відповідь на 5AMLD. Минулого тижня біржа Deribit заявила, що змінює юрисдикцію з Нідерландів на Панаму з-за нових правил AML, а в жовтні біржа Bittrex покинула Мальту з-за посилилися правил мальтійського уряду стосовно боротьби з відмиванням грошей.