CFTC подала позов на організаторів криптовалютной піраміди на $147 млн

Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) оголосила про подачу судового позову проти торговельної та інвестиційної криптовалютной компанії Control-Finance Limited з Великобританії і її засновника.

Компанія і її засновник Бенджамін Рейнольдс (Benjamin Reynolds) звинувачуються
у незаконному привласненні 22 858 BTC вартістю не менш $147 млн від більш ніж 1 000 учасників пірамідальної схеми Affiliate Program Control-Finance.

Згідно з документами, з 1 травня по 31 жовтня 2017 року Рейнольдс використовував суспільний ажіотаж з приводу BTC, обманним шляхом закликаючи клієнтів купувати і переводити биткоины в Control-Finance. Він стверджував, що його досвідчені криптовалютные трейдери будуть отримувати для інвесторів до 45% доходів у місяць і використовують методи диверсифікації ризиків для створення «притулку» від ризиків криптовалютного ринку та захисту депозитів клієнтів.

«Насправді відповідачі не здійснювали угод від імені клієнтів, не отримували для них торгових доходів і незаконно привласнили їх депозити в BTC», – йдеться в заяві CFTC.

Рейнольдс також закликав своїх клієнтів запрошувати на платформу сім’ю і друзів, пообіцявши «партнерські» бонуси. Схема незаконного присвоєння ґрунтувалася на створенні унікальних одноразових адрес гаманців для отримання депозитів клієнтів в BTC, які потім перенаправлення на інші адреси гаманців, які знаходяться в платіжних криптовалютных системах і на біржах в Північній Америці, Європі та Азії. CFTC стверджує, що ці переклади виконувалися з однією метою – приховати незаконне привласнення коштів.

Крім того, коли клієнти запитували зняття коштів з рахунку, Рейнольдс перенаправляв кошти інших клієнтів для здійснення платежів. Глава компанії приховав шахрайство, надаючи клієнтам фіктивні залишки на рахунках та показники прибутку, які відображали неіснуючу торгову прибуток. Щотижневі «торгові звіти», які ідентифікували ілюзорні прибуткові угоди, також були сфабриковані.

В рамках судового процесу CFTC домагається пред’явлення призначення грошових штрафів, повернення коштів інвесторам, виплати незаконно отриманих доходів, торгових і реєстраційних заборон і постійних судових заборон проти подальших порушень федеральних законів про біржові товари.

У березні CFTC оштрафувала
стартап на $990 000 за незаконні операції з биткоином, а в листопаді минулого року Комісія оштрафувала
криптовалютного трейдера на $1.1 млн за шахрайство.