Chainalysis: 892 000 BTC связаны с незаконной деятельностью

По данным аналитиков, 892 000 BTC связаны с незаконной деятельностью и находятся на рынках даркнета, в руках мошенников или хакеров. При этом большинство этих BTC попадают на биржи криптовалют.

Согласно информации
аналитической компании Chainalysis, на рынках даркнета находится около 585 000 BTC, криптовалютные мошенники контролируют примерно 99 000 BTC, а украдено киберпреступниками 205 000 BTC. Еще 3 000 BTC контролируются другими пользователями, связанными с преступной деятельностью.

При этом только 0.32% всех транзакций в биткоинах связаны с преступной деятельностью. Независимо от происхождения, чаще все используемые для незаконных операций BTC попадают на биржи криптовалют. На втором месте по популярности у преступников находятся миксеры криптовалют, на третьем – другие сервисы.

По данным Chainalysis, за последние семь дней с рынков даркнета на биржи криптовалют поступило 377 BTC, в миксеры – 45 BTC, а на другие сервисы – 23 BTC. За этот же период мошенники перевели на биржи криптовалют 331 BTC, а в миксеры и другие сервисы – 37 BTC.

Напомним, что 15 июля хакеры получили доступ к внутренним инструментам Twitter, с помощью которых смогли взломать большое количество популярных аккаунтов социальной сети. Позднее аналитическая компания Elliptic сообщила, что 22% биткоинов, полученных мошенниками, были перечислены на кошелек Wasabi Wallet, скорее всего, для дальнейшего микширования транзакций.

Несмотря на то, что преступники часто используют и другие криптовалюты в своих целях, биткоин остается самым популярным средством платежа в даркнете по данным
научно-исследовательского центра США Rand Corporation.