Європол розкрив схему відмивання грошей через кріптовалюти

Європол розкрив схему незаконного обігу наркотиків, в якій для відмивання понад 8 млн євро через фінську біржу використовувалися кріптовалюти і кредитні карти.

Згідно з повідомленням, опублікованим в понеділок, представники Європолу заарештувала 11 осіб за відмивання коштів з Іспанії в Колумбію за допомогою неназваною кріптовалюти і кредитних карт. Правоохоронні органи Іспанії, Фінляндії та США спільними зусиллями здійснили арешт підозрюваних.

Згідно із заявою, була розслідувана діяльність 137 осіб, а підозрювані використовували в цілому 174 банківські рахунки.

«Злочинці, які перебували в Іспанії, зв’язувалися з торговцями наркотиками, щоб відмивати гроші, отримані від їх незаконної діяльності. Вони ділили платежі готівкою на невеликі суми і депонировали їх на сотні банківських рахунків».

Обвинувачені спочатку використовували кредитні картки для зняття грошей в Колумбії, але, побоюючись затримання, вони стали переводити кошти в криптовалюту, а потім в колумбійські песо через фінську криптовалютную біржу. У заяві Європолу зазначається, що неназвана біржа співпрацювала з фінськими владою, розкриваючи їм інформацію про підозрюваних.

Співробітники правоохоронних органів ЄС заявили, що мають намір активізувати свої зусилля по переслідуванню злочинної діяльності, що здійснюється з використанням криптовалют.

«Європол буде продовжувати координувати роботу між державами-членами ЄС та за його межами, щоб ефективно реагувати на цю зростаючу загрозу», – йдеться в заяві.

Крім того, представники Європолу додали, що вже впровадили «спеціалізовані навчальні курси для надання допомоги співробітникам правоохоронних органів у виявленні використання криптовалют в злочинних співтовариствах».

Європол вже раніше повідомляв про незаконне використання криптовалют. Наприкінці лютого представники агентства попередили, що злочинці переходять на анонімні кріптовалюти Monero, Zcash і Dash.

Источник