Аналітики філіппінського Інституту дослідження миру, жорстокості і тероризму (PIPVTR) повідомили, що групи терористів з Азії нещодавно здійснили перші криптовалютные транзакції.
Згідно зі звітом, за допомогою цих коштів фінансуються регіональні терористичні групи на кшталт індонезійської Jamaah Ansharut Daulah або Моджахеди Східного Тимура (Mujahideen Eastern Timur). Аналітики також досліджували схеми відмивання цих коштів.
За їх даними, терористичні групи відмивають гроші у два етапи. Спочатку кріптовалюти «сумнівного походження» проганяють через різні біржі, що дозволяє заховати джерело коштів і зробити їх відстеження більш складним. Потім ці кріптовалюти обмінюють на фіатні гроші, або міняють на інші кріптовалюти.
При цьому місцеві регулятори не стежать за подібними операціями. PIPVTR закликає владу застосовувати закони з протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму до криптовалютной області.
У звіті також згадуються події в Мараві, що відбулися в 2017 році, коли ісламістські угруповання вступили в зіткнення з урядовими силами. Тоді підтримували терористів приватні платежі і кур’єри з готівкою, а також переклади в криптовалютах.
Дослідники підкреслили, що анонімні кріптовалюти, начебто Monero, стають все більш популярними, що дозволяє ще більше приховувати незаконну діяльність.
Нещодавнє дослідження НКО «Антитерористичний проект» показало, що ИГИЛ, заборонена в Росії терористична організація, що зберігає понад $300 млн в криптовалютах.
Thanks!
Our editors are notified.