Філіппінський регулятор попередив про небезпеку інвестицій в кріптовалюти

Комісія з цінних паперів і бірж Філіппін (SEC) випустила попередження про небезпеку несанкціонованих криптовалютных інвестицій і торгівлі.

У своєму попередження регулятор нагадав, що шахраям, які використовують кріптовалюти для обману клієнтів, загрожує штраф або тюремне ув’язнення на термін до 21 року:

«Тих, хто виступають брокерами, дилерами або агентами несанкціонованих інвестиційних схем, пов’язаних з криптовалютами, чекає штраф або тюремне ув’язнення терміном на 21 рік. Також законом передбачено покарання громадян, які беруть участь у кібер-інциденти і використовують поточний криза, що виникла в результаті спалаху COVID-19. Вони використовують коронавірус для шахрайства, фішингу та інших подібних дій».

Також SEC Філіппін назвала три пірамідальні схеми: Forsage, RCashOnline і The Saint John of Jerusalem Knights of Malta Foundation of the Philippines, Inc. У перших двох компаній відсутні ліцензії на роботу, а третя, хоча і зареєстрована, не надає необхідну звітність.

Регулятор підкреслив, що всі три компанії мають пірамідальну структуру і є шахрайством. Для виплати коштів інвесторам вони збирають гроші з нових клієнтів.

В середині червня повідомлялося, що поліція Південної Кореї закрила чергову криптовалютную піраміду під назвою «ETH Wallet», яка зібрала понад $40 млн.