Дослідження: з 2019 року шахраї вивели через криптовалютные сервіси близько 9 млн XRP

Аналітичний сервіс xrplorer повідомив, що починаючи з 2019 року користувачі криптовалютных сервісів відправили шахраям близько 9 млн XRP ($1.7 млн за поточним курсом).

«В 2019 році шахраї отримали від користувачів різних криптовалютных сервісів понад 6 млн XRP. У цьому році показник вже наближається до 3 млн. Навіть зараз відбувається постійне відмивання грошей через біржі, так як для деяких з них дії шахраїв становлять величезну частку активності», – заявляють аналітики.

При цьому дослідникам вдалося встановити звідки користувачі найчастіше відправляли шахраям свої XRP – найбільше монет було відправлено з криптовалютных бірж Coinbase, Binance і Bitstamp.

Висновок присвоєних шахраями коштів у більшості випадків проводився через такі біржі, як Binance, HitBTC і Yobit, а також сервіс ChangeNOW.

Аналітичний сервіс xplorer – це ініціативна група, діяльність якої спрямована на виявлення і боротьбу з шахрайською діяльністю з використанням XPR. Він відносно новий, тому ще належить з’ясувати наскільки надійними і повними є надані їм дані.

«Як правило, основна схема шахраїв – це так звані безплатні роздачі XRP. Зловмисники просять користувачів відправити «від 5 000 до 1 000 000 XRP» за вказаною адресою, обіцяючи повернути в 5 разів більше. Саме тому ми створюємо інструменти, що допомагають людям, які стали жертвами шахраїв, і намагаємося уберегти від цього інших. У даному випадку має істотне значення. Поки користувач усвідомлює, що його обдурили, поки він відстежити переміщення коштів і зв’яжеться з біржею, повернути активи, як правило, вже неможливо», – пишуть аналітики.

Нагадаємо, що раніше на цьому тижні генеральний директор Ripple Бред Гарлингхаус (Brad Garlinghouse) подав до суду на YouTube за публікацію шахрайських відео від його імені. Він звинуватив сервіс недостатні заходи з протидії шахрайству і зажадав компенсацію за нанесення збитку репутації компанії.