Мінфін США наклав санкції на використовували BTC для відмивання грошей громадян Китаю

Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC) наклало санкції на чотирьох громадян Китаю, які, ймовірно, використовували BTC для відмивання доходів від торгівлі наркотиками.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США повідомляє, що Сунянь Цзи (Songyan Ji), Лунбао Чжан (Longbao Zhang), Гуйфэн Чен (Guifeng Cheng), Гуанфу Чжен (Guangfu Zheng), а також компанія Global Biotechnology Inc. підтримували роботу організації Чжена, яка займалася незаконним обігом наркотиків.

«Чжен частково відмив доходи від торгівлі наркотиками через биткоин, перевів незаконно отримані кошти на банківські рахунки в Китаї та Гонконгу, а потім вивів їх звідти й обійшов валютні обмеження та вимоги до звітності», – йдеться в заяві OFAC.

Накладення санкцій означає, що OFAC намагається конфіскувати майно, що належить пов’язаних з цією організацією особам в США, а також забороняє суб’єктам США мати справу або здійснювати операції з потрапили під санкції громадянами.

Нагадаємо, що наприкінці листопада 2018 року, OFAC внесло в «санкційний список» криптовалютные адреси жителів Ірану Алі Хорашадизаде (Ali Khorashadizadeh) і Мохаммада Горбаняна (Mohammad Ghorbaniyan).

У серпні минулого року в «санкційний список» потрапили гаманці Сяобина Яня (Xiaobing Yan), Фудзина Чжена (Fujing Zheng) і Гуанхуа Чжена (Guanghua Zheng), які використовували кріптовалюти для відмивання доходів, отриманих від продажу наркотиків.