Трекинговый сервіс Whale Alert повідомив про транзакції на суму 789 525 ETH, що становить трохи більше $100 млн за поточним курсом. Імовірно криптовалюта була переведена з гаманців, що належать організаторам піраміди PlusToken.
Правоохоронні органи докладають значних зусиль проти організаторів схеми, однак їхні гаманці і раніше активні. Більше того, нещодавно аналітики компанії Chainalysis повідомили, що вони продовжують чинити тиск на ринок биткоина.
Генеральний директор Sino Global Capital Метью Грем (Matthew Graham) звернув увагу, що куратори аккаунта PlusToken в китайській соціальній мережі опублікували відео, в якому надана інформація про шляхи останнього переміщення активів.
«Це справжнісінька зухвалість з їх боку. Шахраї з PlusToken намагаються пояснити переміщення токенів, – пише він. – Варто розуміти, що ми не володіємо повною інформацією щодо того, що відбувається. Може це люди, які пов’язані з вихідної командою, але при цьому не є її частиною».
У недавньому звіті аналітики Chainalysis повідомили, що змогли відстежити приблизно 800 000 ETH і 45 000 BTC. Вони впевнені, що шахраї постійно переміщують монети для того, щоб заплутати сліди. Вони вивели не менше 10 000 з початкових 800 000 ETH, при цьому 790 000 досі незаймані, вони вже кілька місяців лежать на одному гаманці.
Ефір за останні 24 години трохи відновився після падіння, однак на тижневому інтервалі зниження раніше досить велике і складає приблизно 11.5%.
Thanks!
Our editors are notified.