Засновник QuadrigaCX використовував гроші клієнтів для особистої торгівлі на інших біржах

Покійний власник закрилася в минулому році канадською біржі QuadrigaCX переказував кошти користувачів і використав їх у якості забезпечення для маржинальної торгівлі на інших платформах.

Про це стало відомо у п’ятому звіті
довірчого керуючого QuadrigaCX Ernst & Young (EY), поданому 19 червня Верховний суд Нової Шотландії. EY виклав свої основні побоювання відносно біржі, зазначивши, що її операції були «небездоганними з точки зору фінансової звітності та операційного контролю».

На додаток до більшої частини діяльності, що здійснювалася однією людиною – нині покійним співзасновником біржі Джеральдом Коттоном (Gerald Cotton), як повідомляє EY, були відсутні поділ обов’язків і базовий внутрішній контроль, і будь-який поділ активів QuadrigaCX і користувачів.

У звіті говориться, що кріптовалюти користувачів не зберігаються виключно в гаманцях біржі. Більше того:

«Значні обсяги криптовалют були переведені з платформи QuadrigaCX на інші біржі на особисті рахунки, контрольовані Коттеном. Схоже, що кріптовалюти користувачів були продані на цих біржах та в деяких випадках використовувалися в якості забезпечення для маржинального торгового рахунку, створеного містером Коттеном».

Крім того, Коттен, як повідомляється, створив підроблені «ідентифіковані» облікові записи на QuadrigaCX під кількома псевдонімами, «на які депонировались непідтримувані депозити і використовувалися для торгівлі на платформі». Це, як стверджує EY, призвело до «завищених показників доходів, сфабрикованими операціях з користувачами і в кінцевому рахунку, висновку криптовалют, внесених користувачами».

У своїй торгівлі на біржах конкурентів, як зазначає EY, Коттен поніс торгові втрати, які згодом негативно вплинули на резерви кріптовалюти QuadrigaCX. Зокрема, EY заявляє, що не змогла підтвердити особистість власників гаманців, яким були перераховані значні суми криптовалют. На дату подання заявки 76 000 користувачів володіли фиатными і криптовалютами на загальну суму $162.2 млн.

Повідомляється, що на біржі конкурентів були переведені великі суми з гаманців QuadrigaCX з 2016 по 2019 рік, включаючи 9 450 BTC, 387 738 ETH і 239 020 LTC.

У червні повідомлялося, що урядові агентства США шукають
постраждалих клієнтів біржі QuadrigaCX. Нагадаємо, що в квітні біржа QuadrigaCX була визнана банкрутом після смерті свого засновника, який помер під час благодійної поїздки до Індії в грудні. Місяць потому суд тимчасово звільнив QuadrigaCX від переслідування з боку кредиторів, а компанія Ernst & Young (EY) була призначена довірчим керуючим біржі.

У березні було опубліковано дослідження, згідно з яким сліди зниклих з QuadrigaCX активів ведуть на біржі Poloniex і Bitfinex. Раніше також з’ясувалося, що засновник біржі зберігав закриті
ключі від холодних гаманців на папері.