Прокуратура Нью-Йорка представила нові докази по справі Bitfinex і Tether

Генеральна прокуратура Нью-Йорка (NYAG) представила нові докази того, що криптовалютная біржа Bitfinex і компанія Tether обслуговували клієнтів у Нью-Йорку довше, ніж вони стверджували.

Повідомляється, що 8 липня, в рамках триваючого розслідування відносно біржі Bitfinex і компанії Tether, NYAG направила до Верховного суду Нью-Йорка юридичний меморандум, а також 28 речових доказів. У документі зазначається:

«Навіть побіжний аналіз фактів, зібраних на сьогоднішній день в ході розслідування, показує, що відповідачі мають великі і послідовні контакти з Нью-Йорком з питань, що вивчаються в рамках розслідування».

Представлені NYAG речові докази демонструють взаємодію Bitfinex і Tether з жителями Нью-Йорка протягом більш тривалого періоду, ніж стверджували компанії.

Раніше Bitfinex і Tether заявляли у Верховному суді Нью-Йорка, що справа має бути закрита, оскільки вони «не мають ніякого відношення до нью-йоркським інвесторам, не дозволяють жителям штату працювати на їхніх платформах, не рекламують свої послуги, і жодним чином не ведуть свою діяльність в регіоні».

Однак, як заявляється на основі ряду доказів, зібраних та поданих до суду, Bitfinex надала клієнтам з Нью-Йорка допуск на платформу 18 грудня 2018 року. Крім того, прокуратура представила листування між Bitfnex і Galaxy Digital, де стверджувалося, що фонд стане клієнтом Bitfinex в жовтні 2018 року.

Крім цього, протягом відповідного періоду часу Bitfinex мала рахунку в двох нью-йоркських банках – Signature Bank і Noble Bank – «і як мінімум в одній нью-йоркській криптовалютной фірмі, використовуючи їх для переказу грошей, що надходять від клієнтів платформ Bitfinex і Tether». NYAG додала:

«Відповідачі неодноразово привертали нью-йоркські фірми для надання їм допомоги в досягненні бізнес-цілей, у тому числі для заяви на ринках про роботу торгової платформи Bitfinex і про грошовому забезпеченні Tether. Тільки в 2019 році відповідачі відкрили торговий рахунок як мінімум в одній нью-йоркській криптовалютной фірмі».

NYAG також згадала недавній випуск біржею Bitfinex токена LEO: «У недавньому IEO відповідачів, наприклад, є всі ознаки випуску цінних паперів, що підпадають під дію Закону Мартіна, і є підстави вважати, що випуск пов’язаний з питаннями, досліджуваними в рамках розслідування», – заявила прокуратура.

Нагадаємо, що вперше NYAG подала скаргу на Bitfinex і Tether в квітні 2019 року, стверджуючи, що Bitfinex покрило збиток в розмірі понад $850 млн за рахунок запозичення коштів з резервів Tether.