Bithumb, Upbit, Korbit и Coinone объединяются для борьбы с отмыванием денег

Lid’Ok

Четыре крупнейших криптовалютных биржи Южной Кореи объединяют силы для борьбы с отмыванием денег, сообщает местное агентство Korea Herald.

Bithumb, Upbit, Korbit и Coinone создали горячую линию, где пользователи могут делиться информацией о любых необычных сделках или платежах, которые могут быть связаны с махинациями, в частности с пирамидами.

По словам анонимного представителя одного из операторов, биржи, таким образом, смогут мгновенно проверять любые подозрительные транзакции и немедленно блокировать соответствующие аккаунты.

Ранее семь крупных криптовалютных бирж Южной Кореи сообщили об объединении с целью создания надежной криптовалютной экосистемы: они будут обмениваться информацией и проводить мониторинг аномальных транзакций в режиме онлайн. 

Ранее сообщалось, что семь из 21 местных криптовалютных бирж получили одобрение регуляторов Южной Кореи после проверки безопасности.

В ходе проверки, которая проходила в период с сентября по декабрь 2018 года, Bithumb, Coinone и Korbit, а также четыре другие крупные биржи удовлетворили следователей принятыми мерами безопасности. Однако было установлено, что большинство проверенных криптовалютных компаний подвергались атакам.

Bithumb, вторую по объёму торгов биржу, недавно обвинили в фальсификации объемов торговли. Согласно рейтингу криптовалют и аналитической службе CER, биржа использовала торговлю фьючерсами и демонстрировала странные всплески активности, которые могут быть признаком торговых манипуляций. Тем не менее, Bithumb отрицает все обвинения.

Upbit также обвинили в ложном завышении показателей объёмов в трех случаях в период с октября 2017 года по декабрь 2018 года. Несмотря на продолжающееся судебное расследование, компания также отрицает все обвинения.

Источник