Минфин США наложил санкции на использовавших BTC для отмывания денег граждан Китая

Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) наложило санкции на четырех граждан Китая, которые предположительно использовали BTC для отмывания доходов от торговли наркотиками.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США сообщает, что Сунянь Цзи (Songyan Ji), Лунбао Чжан (Longbao Zhang), Гуйфэн Чен (Guifeng Cheng), Гуанфу Чжэн (Guangfu Zheng), а также компания Global Biotechnology Inc. поддерживали работу организации Чжэна, занимавшейся незаконным оборотом наркотиков.

«Чжэн частично отмыл доходы от торговли наркотиками через биткоин, перевел незаконно полученные средства на банковские счета в Китае и Гонконге, а затем вывел их оттуда и обошел валютные ограничения и требования к отчетности», – говорится в заявлении OFAC.

Наложение санкций означает, что OFAC пытается конфисковать имущество, принадлежащее связанным с этой организацией лицам в США, а также запрещает субъектам США иметь дело или совершать сделки с попавшими под санкции гражданами.

Напомним, что в конце ноября 2018 года, OFAC внесло в «санкционный список» криптовалютные адреса жителей Ирана Али Хорашадизаде (Ali Khorashadizadeh) и Мохаммада Горбаняна (Mohammad Ghorbaniyan).

В августе прошлого года в «санкционный список» попали кошельки Сяобина Яня (Xiaobing Yan), Фудзина Чжэна (Fujing Zheng) и Гуанхуа Чжэна (Guanghua Zheng), которые использовали криптовалюты для отмывания доходов, полученных от продажи наркотиков.