Керівники біржі Komid засуджені до тюремного ув'язнення за фальсифікацію обсягів торгів

Adem

Повідомляється, що два керівника південнокорейської криптовалютной біржі були засуджені до тюремного ув’язнення за завищення обсягів торгів на майданчику. Імовірно, шахраї використовували бота для фальсифікації великих замовлень як в криптовалютах, так і в корейських вонах.

Два керівника південнокорейської біржі криптовалют Komid були засуджені до тюремного ув’язнення «за їх роль в організації шахрайських звітів про обсяг торгів на їх платформі», повідомляє
News Asia. Один із засуджених – генеральний директор біржі Чой Хенсук (Choi Hyunsuk), він отримав трирічний тюремний термін, у той час як інший отримав два роки в’язниці. У публікації Maekyung йдеться:

«Вперше представник криптовалютной біржі був засуджений до тюремного ув’язнення за завищення обсягів торгівлі».

Komid відкрилася 5 січня минулого року. Згідно з рішенням суду, Чой створив понад п’ять фальшивих акаунтів в січні минулого року і збільшив обсяги торгів як криптовалютами, так і корейськими вонами на своїй біржі. Керівники майданчики були засуджені до тюремного ув’язнення «за шахрайство, розтрати та неправомірні дії, зазначає News Asia. У публікації також йдеться:

«Обвинувачі окреслили в загальних рисах схему, в якій два обвинувачених сфабрикували 5 мільйонів транзакцій на своїй платформі, щоб обдурити інвесторів, які вважали, що це справжні угоди. Це призвело до того, що обвинувачені заробили близько $45 мільйонів. Є також підозра, що вони використовували бота для автоматичного створення великих замовлень, що залучило нових користувачів».

Суддя пояснив, що «Чой здійснював шахрайство з невизначеною кількістю жертв протягом тривалого періоду часу», – повідомляється в новинах. «Існує потреба в покаранні, тому що збиток, заподіяний створенням помилкових електронних записів, великий», – цитує суддю видання Maekyung. Тим не менш, суддя взяв до уваги той факт, що збиток був зведений до мінімуму, оскільки деякі кошти були повернуті. Крім того, він встановив, що обвинувачені, мабуть, не скоювали злочини з шахрайськими намірами». Тим не менш, він прийшов до висновку:

«Злочин підірвало довіру клієнтів до криптовалютной біржі і зробило негативний вплив на внутрішній ринок торгівлі віртуальною валютою».

Біржі криптовалют викривалися у фальсифікації ордерів з допомогою торгових ботів ще з часів MtGox. У грудні минулого року посадові особи одного з найбільших криптовалютных бірж країни Upbit були звинувачені в шахрайстві. Вони нібито сфальсифікували замовлення на суму близько $226 мільярдів і продали 11 500 BTC приблизно 26 000 інвесторів. Upbit заперечує звинувачення. Навесні минулого року глава корейської біржі CoinNest був затриманий
за підозрою в шахрайстві. Прокуратура вважає, що він перекладав кріптовалюти своїх клієнтів на власні рахунки.