Керівникам біржі Upbit офіційно пред’явлені звинувачення в шахрайстві

Володимир Опря

Трьом керівникам найбільшої південнокорейської криптовалютной біржі Upbit, включаючи її засновника Сун Чі-Хюнга, були пред’явлені офіційні звинувачення в шахрайстві.

Згідно з версією слідства, в період з вересня по грудень минулого року обвинувачені використовували корпоративні рахунки і здійснювали шахрайські транзакції з метою завищення обсягу торгів на 254 трлн вон ($226 млрд). Крім цього, ними також було здійснено продаж 11 550 биткоинов на суму 150 млрд вон ($133 млн) через фальсифіковані транзакції.

Зі свого боку, Upbit відкидає звинувачення: «В період з 24 вересня по 11 грудня 2017 року, наша компанія дійсно виробляла різного роду транзакції між деякими корпоративними рахунками. Проте зроблено це було з метою надання ліквідності для стабілізації ринку на етапі запуску сервісу».

Крім того представники біржі відзначили, що вивести кошти з цих рахунків неможливо, так як у них така функція відключена. Біржа офіційно заявила, що в результаті здійснення даних транзакцій вона «не торгувала і не отримувала якусь фінансову вигоду», проте визнала, що деякі транзакції дійсно здійснювалися з метою залучення клієнтів. Але як стверджують у компанії, ці транзакції не могли справити істотного впливу на ринок, так як їх частка становила близько 3% в загальному обсяг торгів на той момент.

Раніше криптовалютная біржа Upbit вже підозрювали в шахрайстві, а саме в тому, що продавала клієнтам активи, які їй не належали. У зв’язку з цим, у березні цього року в офісах біржі правоохоронцями були вилучені жорсткі диски та книги обліку.

У січні правоохоронці перевіряли біржі Bithumb і Coinone, які підозрювалися в ухиленні від сплати податків. Також відомо ще про одне розслідування, яке було проведено в березні цього року стосовно трьох неназваних бірж. Згідно з версією правоохоронців, співробітники цих бірж привласнювали кошти клієнтів.

Источник