Суд Джорджії відхилив клопотання Bitfinex про «розморожування» $800 млн на рахунках Crypto Capital

Окружний суд Джорджії відхилив клопотання криптовалютной біржі Bitfinex, пов’язане з $800 млн, замороженими після арешту рахунків Crypto Capital.

Рахунки були заблоковані в серпні 2018 року в чотирьох країнах в ході розслідування справи компанії Crypto Capital, яка була платіжним процесором криптовалютной біржі Bitfinex і тримала забезпечення стейблкоина USDT фірми Tether.

Восени прокуратура Південного округу Нью-Йорка звинуватила засновника компанії Crypto Capital Оза Йозефа у банківському шахрайстві, змові для його здійснення і надання послуг грошових переказів без ліцензії. Цієї весни батьківська компанія iFinex подала до суду на банк SunTrust в Джорджії, Bank of Colorado в штаті Колорадо і арізонський банк ABT&Trust, розраховуючи повернути заблокованих $800 млн.

Однак відповідно до постанови Окружного суду Джорджії від 8 червня, суддя Алан Баверман (Alan Baverman) відхилив клопотання Bitfinex з-за відсутності ясності і кількох помилок. Суддя Баверман пояснив, що зацікавив біржу банк SunTrust об’єднаний з іншим фінансовою установою, яка знаходиться в Північній Кароліні. Заявник звернувся не в ту юрисдикцію, але навіть якщо б SunTrust Bank знаходився в Джорджії, суд також відхилив запит, так як в ньому був неправильно названий банк. Замість SunTrust Bank заявник вказав Citibank. Баверман додав, що компанія iFinex не надала суду належних доказів. При цьому суди штату Арізона і Колорадо задовольнили її клопотання про надання інформації.

Нагадаємо, що нещодавно технічний директор Tether і Bitfinex Паоло Ардоино (Paolo Ardoino) висловив думку, що зростання капіталізації Tether за останні три місяці ще не свідчить про приплив грошей в криптовалютную індустрію.