В Іспанії криптовалютные компанії зобов’яжуть реєструватися в ЦБ

Іспанські законодавці призводять регулювання у відповідність із законодавством ЄС. Нові поправки до законів зобов’яжуть криптовалютные компанії реєструватися у регулятора.

Законодавці Іспанії запропонували поправки, які вимагатимуть від операторів криптовалютных сервісів реєстрації в Банку Іспанії. Країна планує привести закони по боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму у відповідність з П’ятої директиви Європейського Союзу по боротьбі з відмиванням грошей (AMLD5).

Нагадаємо, що у країн-членів ЄС було вісімнадцять місяців на те, щоб виконати нову директиву. У лютому ЄС направив попереджувальні листи до восьми країн, включаючи Іспанію, закликаючи їх почати вносити зміни в свої закони по боротьбі з відмиванням грошей.

Згідно з новим законом, криптовалютные біржі, оператори гаманців і всі, хто зберігає закриті ключі клієнтів, будуть підлягати регулюванню та реєстрації. Перехідне положення вимагає, щоб всі ці компанії зареєструвалися в ЦБ Іспанії протягом дев’яти місяців з моменту вступу закону в силу.

«Законопроект сприяє зміцненню системи контролю за відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, а також включає в себе нові положення і додаткові поліпшення чинного законодавства», – йдеться на сайті уряду.

Згідно з документом, опублікованим урядом Іспанії, зміцнення системи ідентифікації також відноситься до числа пропонованих поправок. У документі зазначається:

«Ні в якому разі регульовані суб’єкти не повинні підтримувати ділові відносини або здійснювати операції з фізичними або юридичними особами, які не були належним чином ідентифіковані».

Європейські країни поступово призводять регулювання криптовалютных компаній у відповідність з AMLD5. У квітні повідомлялося, що збори з криптовалютных фірм в Нідерландах перевищують вимоги AMLD5, що може призвести до закриття частини компаній. На початку року регулятор Австрії також зобов’язав криптовалютные компанії пройти реєстрацію.