У США заарештований підозрюваний у криптовалютном і банківському шахрайстві

Прокурор південного округу Нью-Йорка Джеффрі Берман (Geoffrey Berman) оголосив про арешт громадянина США за звинуваченням в управлінні тіньовими криптовалютными компаніями і банківському шахрайстві.

Прокурор Сполучених Штатів по південному округу Нью-Йорка заявив про арешт мешканця Арізони Реджинальда Фаулера (Reginald Fowler), який звинувачується в управлінні неліцензованим сервісом грошових переказів і банківському шахрайстві. Його передбачувана співучасниця, громадянка Ізраїлю Равід Йосеф (Ravid Yosef), яка також звинувачується у шахрайстві, все ще знаходиться на волі.

Згідно з заявою, в 2018 році Фаулер працював відразу в кількох пов’язаних між собою компаніях, що надають банківські послуги для криптовалютных бірж. Він робив численні помилкові заяви банкам, щоб відкрити банківські рахунки, які в подальшому використовувалися для отримання депозитів від фізичних осіб, що купують цифрову валюту.

Повідомляється, що Фаулер і Йосеф сфальсифікували електронні платіжні інструкції, щоб приховати справжню природу їхнього бізнесу. Берман стверджує, що «їх організація обходила заходи по боротьбі з відмиванням грошей, які гарантують, що фінансова система США не використовується в злочинних цілях».

Нагадаємо, що наприкінці минулого місяця двоє онлайн-торговців наркотиками були визнані винними у відмиванні $2.8 млн за допомогою биткоина. Раніше офіс окружного прокурора Манхеттена пред’явив звинувачення трьом особам в торгівлі наркотиками і відмиванні криптовалют на суму $2.3 млн. Крім того, в першій половині квітня трейдер з Каліфорнії був засуджений до двох років в’язниці за недотримання правил AML.