У Південній Африці закрилася багатомільйонна криптовалютная піраміда Bitcoin Wallet

Південноафриканська інвестиційна схема Bitcoin Wallet, яка приваблювала сотні інвесторів в день, закрилася, не повернувши депозити своїм клієнтам.

Як повідомляє місцеве видання Ladysmith Gazette, раніше багато регулятори і ЗМІ почали підозрювати Bitcoin Wallet в роботі за схемою піраміди. Фірма спокушала інвесторів обіцянками 100% дохідності всього за два тижні шляхом реінвестування клієнтських депозитів у кріптовалюти.

Незадовго до свого закриття Bitcoin Wallet стала настільки популярною, що перестала приймати депозити менш ніж на 5 000 рандів (близько $350). Інформаційне агентство African News Agency (ANA) припустило, що фірма отримувала понад 2 млн рандів у день, що являє собою «найбільший щоденний грошовий потік у всьому Ледисмите».

У червневому інтерв’ю засновник Bitcoin Wallet Сфелеле Мбаті (Sphelele Mbatha) заявив, що його фірма працює законно, однак спроби ANA підтвердити реєстрацію бізнесу виявилися марними. Інформаційне агентство поспілкувалася з Управлінням з нагляду за фінансовими послугами (FSCA), яке заявило, що підпис реєстратора в сертифікаті Bitcoin Wallet схожа на підроблену і потребує додаткового вивчення.

Незважаючи на повідомлення про можливе шахрайство, сотні місцевих громадян вклали кошти в піраміду. Як повідомляє ANA, інвестори стояли в черзі біля офісу Bitcoin Wallet, щоб надати базову ідентифікаційну інформацію, підписати односторінкової форму, внести якомога більше коштів і через 15 робочих днів отримати 100% прибуток. При цьому компанія стягувала адміністративний збір у розмірі 10% від вкладу.

Коли засновника схеми запитали про бізнес-операціях, він відповів, що кошти, довірені Bitcoin Wallet, були реінвестовані у кріптовалюти, а потім перепродано ринку за більш високою ціною. Від подальшого інтерв’ю Мбаті відмовився, заявивши, що «час – гроші». Тепер він стверджує, що лише «менеджером відділення в Ледисмите», і у нього більше немає грошей для виплат клієнтам:

«Я не буду продовжувати працювати. У мене більше немає грошей. Власник каже, що люди повинні вийти в інтернет і отримати свої гроші там. Я сам вклав туди гроші. Я відправив свої банківські реквізити онлайн і тепер теж чекаю», – сказав він. «Я не знаю, що відбувається. Я не розбираюся в інтернеті або у тому, як ця система працює. Треба у всьому розібратися».

Раніше ANA повідомляло, що Мбаті став місцевою знаменитістю і їздив на розкішних автомобілях з поліцейським супроводом.

Криптовалютные піраміди не втрачають популярність, незважаючи на те, що регулятори по всьому світу розкривають одну схему за одною. У червні CFTC подала в суд на організаторів криптовалютной піраміди на $147 млн, а в квітні в Південній Кореї були заарештовані організатори шахрайської схеми на $19 млн.