Влада США вилучили BTC на $200 000 у торговців наркотиками

Влада США конфіскували BTC на суму більше $200 000 після того, як передбачуваний виробник наркотиків і дилер були затримані співробітниками американських правоохоронних органів.

Арешт був проведений в березні, однак про нього стало відомо
тільки зараз. Затримання стало частиною ширшого розслідування щодо бостонського наркосиндикату, який діяв через сайт даркнета EastSideHigh.

В ході розслідування федеральний агент під прикриттям замовив наркотик екстазі у постачальників EastSideHigh. Пізніше офіцер під прикриттям викрив 22-річного Бін Тханя Ле (Binh Thanh Le) в приміщенні конверта з замовленням агента в поштову скриньку в Бостоні. Ле і його поплічники Стівен Макколл (Steven McCall) і Альянте Пірес (Allante Pires) були пізніше заарештовані за звинуваченням у змові з метою виробництва і розповсюдження контрольованих речовин, включаючи екстазі, кетамін і ксанакс.

Під час затримання правоохоронні органи конфіскували биткоины вартістю понад $200 000 доларів. Повідомляється, що підозрювані зустрілися з агентами поліції під прикриттям, щоб обміняти цифрову валюту на готівку в готелі в штаті Массачусетс.

Згідно з обвинувальним документів, підозрювані отримували і поширювали заборонені речовини поштою. Потім троє чоловіків обробляли і виготовляли наркотики в службовому приміщенні, яке вони орендували в Стоутоне. У відповідності з федеральними ордерами на обшук були перехоплені численні конверти з наркотиками, пов’язані з цією схемою розповсюдження.

Під час обшуку агенти виявили комп’ютер з відкритою сторінкою постачальника EastSideHigh, а також численні пакети, що містять екстазі і кетамін, різні матеріали для транспортування та пакування, а також прес для таблеток. У загальній складності влади вилучили 20 кг екстазі, більше семи кілограмів кетаміну, більше 10 000 таблеток ксанакса і більше $100 000 готівкою.

Повідомляється, що вилучені правоохоронцями биткоины також були отримані в якості оплати за наркотичні речовини, поширювані через даркнет. На даний момент підозрюваним пред’являються звинувачення у виробництві та розповсюдженні наркотиків, звинувачень, пов’язаних з відмиванням грошей через BTC звинувачень на даний момент пред’явлено не було.

В квітні поліція Бразилії заарештувала
підозрюваного у відмиванні доходів від наркоторгівлі через BTC. У тому ж місяці в США двоє онлайн-торговців наркотиками були визнані
винними у відмиванні $2.8 млн через BTC.