Влада США звинувачує операторів шахрайської криптовалютной схеми в обмані 150 інвесторів

Відразу кілька регуляторів США, а також прокуратура Нью-Йорка звинувачують операторів компаній Q3 Trading Club і Q3 I LP в обмані 150 інвесторів та отримання незаконного доходу в розмірі $33 млн.

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC), Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) і прокуратура США по Південному округу Нью-Йорка звинуватили жителя Огайо Майкла Акермана (Michael Ackerman) і двох його неназваних ділових партнерів в шахрайстві.

Як заявила SEC, Акерман і його ділові партнери управляли Q3 Trading Club і Q3 I LP і отримали $33 млн від 150 ошуканих інвесторів. Шахраї заманювали в свою схему людей, багато з яких займаються медициною, і пропонували «екстраординарну прибуток» в рамках торгової криптовалютной схеми.

Спеціальний агент з розслідування з Міністерства національної безпеки США Пітер Фицхью (Peter Fitzhugh) сказав у своїй заяві, що Акерман підробляв надаються інвесторам дані, і стверджував, що його операції приносять дохід.

«Імовірно він підробив надаються інвесторами документи. У них стверджувалося, що його фонд керував $315 млн в криптовалютах, тоді як насправді він мав менш $500 000», – сказав Фицхью.

Згідно з повідомленням SEC, на торговому рахунку Q3 ніколи не було більше $6 млн, а Акерман використав $7.5 млн коштів інвесторів в особистих цілях. Він купував дорогі прикраси і придбав кілька автомобілів, а також найняв особисту охорону і відремонтував будинок.

Директор регіонального відділення SEC в Майамі Ерік Бустильо (Eric Bustillo) сказав у своїй заяві, що Акерман «залучав інвесторів, багато з яких займаються медициною», і переконував їх, що його алгоритмічна торгова стратегія принесе великий прибуток.

«Акерман використовував у своїх цілях інтерес населення до цифрових активів для одержання мільйонів доларів в особисте користування», – сказав Бустильо.

SEC хоче отримати постійний судову заборону і домогтися вилучення всіх коштів, одержаних за незаконними угодами, а також штрафу. Прокуратура Нью-Йорка пред’явила звинувачення в шахрайстві з використанням електронних засобів та відмиванні грошей. Кожне з цих звинувачень може спричинити тюремне ув’язнення терміном до 20 років.

Нагадаємо, що минулого місяця SEC звинуватила компанію Opporty в незаконному проведенні ICO на $600 000.