Директор FinCEN: «кількість пов’язаних з криптовалютами скарг продовжує зростати»

Як розповів директор Мережі по боротьбі з фінансовими злочинами США (FinCEN) Кеннет Бланко (Kenneth Blanco), з травня цього року було отримано 11 000 скарг, пов’язаних з криптовалютами.

Навесні FinCEN представила нові рекомендації по застосуванню правил протидії відмиванню доходів, після чого кількість скарг значно збільшилася. З травня було подано 11 000 скарг, при цьому з них 7 100 – це повідомлення самих криптовалютных компаній про підозрілі операції та активності.

Бланко зазначив, що останнім часом збільшилася кількість скарг – це навіть добре. Це означає, що криптовалютные компанії всерйоз прийняли рекомендації FinCEN і пильно спостерігають за можливої незаконної активністю серед своїх клієнтів.

«Обнадіює, що дюжини криптовалютных компаній, які раніше ніколи не подавали скарг, почали повідомляти нам про підозрілу діяльність», – підкреслив директор FinCEN.

За словами Бланко, особливо виділяється Венесуела – після запуску забезпеченої нафтою державної кріптовалюти Petro кількість незареєстрованих фінансових компаній в країні збільшилося.

Компанії з США зазвичай повідомляють про транзакції, пов’язаних з даркнетом, шахрайством, а також про діяльність, спрямовану на старше покоління, чиє «обмежене розуміння» криптовалют може призвести до втрати коштів.

Нагадаємо, що в листопаді Бланко заявив, що будь-яка компанія, що випускає стейблкоины, надає послуги грошових переказів, а отже підпадає під регулювання FinCEN.