Експерт оцінив пропозицію створити реєстр банківських клієнтів, підозрюваних у відмиванні грошей

Незалежний економічний аналітик Антон Шабанов в бесіді з ФБА «Економіка сьогодні» оцінив пропозицію створити реєстр банківських клієнтів, яким відмовили в обслуговуванні через підозри в порушенні антивідмивного законодавства.

«Позитивний ефект у тому, що банки будуть чітко знати, з ким працювати не варто, що істотно скоротить час, що витрачається на перевірку благонадійності клієнтів. Крім того, знизяться ризики для сумлінних клієнтів», — заявив він.

Як зазначив Шабанов, в цілому ідея виглядає цілком перспективною і здоровою, оскільки списки порушників повинні бути, але сам механізм їх складання потребує опрацювання.

Раніше газета «Вісті» повідомляла, що відповідні пропозиції містяться у висновку Національної ради фінансового ринку на законопроект Мінфіну, покликаний усунути необґрунтовані блокування.