На цьому тижні уряд Японії заявив, що великі кредитні установи будуть проводити оцінку користувачів криптовалют для запобігання використання цифрових активів у відмиванні грошей, отриманих від незаконних операцій.
Кредитні агентства і Японська кредитна інформаційна служба будуть співпрацювати з урядом для розслідування діяльності підозрілих акаунтів на біржах і приватних осіб, які починають торгувати незвично великою кількістю цифрових активів.
Рішення місцевих властей строго контролювати місцевий ринок обміну криптовалютами і уважно стежити за великими транзакціями було викликано серією повідомлень, що з’явилися за останні кілька місяців. У них стверджувалося, що найбільший злочинний синдикат у країні Якудза використовує кріптовалюти, щоб регулярно відмивати сотні мільйонів доларів.
Більш того, японська влада також заявили, що особи, підозрювані у зв’язках з терористичними організаціями та злочинними організаціями на основі їх присутності в соціальних мережах і кредитних рейтингів, також стануть об’єктом пильної уваги. Рахунки на криптовалютных біржах, що належать підозрілим особам, будуть оцінюватися чотирма кредитними агентствами, а також місцевими фінансовими органами.
Ізумі Нобухіко (Yizumi Nobuhiko), голова Японської кредитної інформаційної служби, сказав:
«Розслідуючи особисту інформацію підозрілих осіб, включаючи кредитний рейтинг та фінансові дані, уряд сподівається захистити інвесторів і підвищити безпеку криптовалютной індустрії».
Однак, щоб запобігти витоку особистої інформації, чотири кредитні агентства не будуть надавати конфіденційні фінансові і особисті дані, якщо у місцевих фінансових органів не буде розумних підстав підозрювати, що окремі особи та організації, залучені у схему відмивання грошей або діяльність злочинного синдикату.
Реструктуризація криптовалютного ринку Японії
Як повідомлялося минулого тижня, фінансовий регулятор Японії FSA наказав
шести ліцензованим бірж поліпшити свої системи і дотримання правил AML/KYC. Наказ торкнувся найбільші біржі країни, в тому числі bitFlyer, яка за даними влади недостатньо ефективно реалізує правила, що перешкоджають відмиванню грошей і фінансуванню тероризму. Відповідно з проханням уряду японські біржі, в тому числі bitFlyer, перестали реєструвати нових користувачів і почали вносити зміни у свої внутрішні системи управління.
Брайан Келлі (Brian Kelly), засновник криптовалютного хедж-фонду BKCM і CNBC Fast Money, сказав, що початок процесу вдосконалення внутрішніх систем управління японськими біржами дозволить локального криптовалютному ринку краще відповідати букві закону. Це, на його думку, сприятливо позначиться на майбутньому індустрії.
«Японським бірж було наказано поліпшити свої бізнес-операції. Насправді це добре. У короткостроковій перспективі це буде трохи складно, тому що вони припиняють реєструвати нових користувачів, але насправді вони очищають систему. Вони роблять її більш надійною, зручною та безпечною для людей», – сказав Келлі.
Ці зусилля – лише верхівка айсберга японських ініціатив щодо криптовалютного ринку в останні місяці. З 18 червня у країні набув чинності заборона анонімних криптовалют. Це змусило місцеві біржі провести делістинг альткоинов XMR, DASH, REP і ZEC. Основною причиною заборони анонімних криптовалют, за словами представників FSA, є потенційна можливість їх використання в злочинних цілях, так як саме анонімність перешкоджає розслідуванню зломів бірж, зокрема Coincheck.
Крім того, днями з’явилася інформація про те, що японська поліція переслідує
користувачів програми для прихованого майнінгу Coinhive. За словами кількох людей, які потрапили в поле зору поліції, арешти проводяться з порушеннями і ґрунтуються власному судженні представників правоохоронних органів, без чітких на те вказівок у законі.
Thanks!
Our editors are notified.