НБУ направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 10 банків

У II кварталі цього року Національний банк України направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 10 банків на загальну суму понад 5 млрд грн. Про це повідомляє з посиланням на прес-службу НБУ.

“Національний банк України у відповідності зі статтею 18 Закону України “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю” в II кварталі 2019 року надав правоохоронним органам відомості, що можуть свідчити про організовану злочинну діяльність та використовуватися для виявлення, припинення і попередження такої діяльності”, – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що ці дані були отримані при проведенні перевірок з питань моніторингу та дотримання валютного законодавства.

За даними НБУ, за період з 1 квітня по 30 червня 2019 року в правоохоронні органи направлено за результатами:

• перевірок з питань фінансового моніторингу – 4 листи з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів 10 банків на загальну суму понад 4,9 млрд грн і 23,8 млн доларів;
• валютного нагляду – 3 [1] листи в правоохоронні органи про великомасштабні операції клієнтів 4 банків щодо фінансових операцій на загальну суму близько 23,5 млн доларів і 57 тис. євро.

“В основному надана правоохоронним органам інформація стосувалася проведення клієнтами банків фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов’язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переказом) безготівкових коштів в готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, уникненням оподаткування”, – уточнили в Нацбанку.

Нагадаємо, з набуття чинності закону про валюту і валютні операції Нацбанк розширив перелік підстав, за яких НБУ може приймати рішення про проведення позапланової виїзної перевірки фінансових установ.