Американські регулятори звинуватили XBT в незареєстрованої продажу свопів на биткоин

Регулятори США висунули звинувачення проти компанії XBT, стверджуючи, що вона не зареєструвалася як фірми, уповноваженої на посередництво у термінових біржових операціях (FCM).

У прес-релізах Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) та Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) США стверджують, що компанія XBT, також відома як First Global Credit, продавала свопи з цінними паперами на биткоин без реєстрації на національній біржі.

У розслідуванні брали участь ФБР США і Швейцарський орган по нагляду за фінансовим ринком (FINMA). Згідно звинуваченням, XBT запросила і прийняла ф’ючерсні ордера від 24 клієнтів із США за період з березня 2016 року по липень 2017 року. При цьому компанія не зареєструвалася як FCM.

У загальній складності у XBT було не менш 90 інвесторів, які провели більше 18 000 операцій з цінними паперами в період з 2014 по 2019 рік і уклали угоди «на основі цінних паперів, зареєстрованих у США» на суму понад $100 млн. При цьому угоди на $43.8 млн були укладені резидентами США.

XBT виплатить SEC понад $130 000 в рамках врегулювання. Згідно прес-релізу CFTC, агентство «визнає, що грошовий штраф для XBT у цій ситуації був суттєво знижений у світлі співпраці компанії з регуляторами».

Американські регулятори вже не в перший раз пред’являють звинувачення криптовалютным компаніям. Нещодавно SEC завдала несподіваний удар по готується до запуску блокчейну TON, звинувативши Telegram в незареєстрованої продажу квитків через півтора року після проведення ICO.

У вересні SEC звинуватила ICOBox в незареєстрованої продажу квитків на $14 млн, а раніше Комісія пред’явила фінтех-компанії Longfin звинувачення в шахрайстві.