Офіс прокурора Південного округу Каліфорнії оголосив про арешт 21-річного Якоба Баррелл-Кампоса, якого звинуватили у відмиванні грошей, отриманих незаконним шляхом, передає з посиланням на галузеве видання anycoin.news.
За інформацією прокуратури Південного округу Каліфорнії, він провів 971 биткоин-транзакцію на суму 750 тис. дол, допомагаючи більш 900 американцям приховати незаконну діяльність за комісію в 5%. Обслуговуються у Кампоса клієнти купували у нього криптовалюту за готівкові кошти, через перекази в системі MoneyGram та банківські перекази.
При арешті дилера було висунуто звинувачення в участі щонайменше 31 подібному випадку на території США і в 28 випадках на міжнародному рівні.
Виносячи рішення про арешт, суд врахував високі шанси втечі обвинуваченого з-за наявності у нього трьох громадянств та відсутність постійної роботи в США. Право внесення застави американцеві надано не було.
За всіма висунутими проти Кампоса звинуваченнями, йому загрожує до п’яти років тюремного ув’язнення і штраф у розмірі 250 тис. дол.
Нагадаємо, близько 75% американців вважають биткоин “надризиковим активом”.
Поряд з цим, агентство фінпослуг Японії пропонує викреслити биткоин з переліку платіжних засобів.
Україна тим часом продовжує визначатися в питанні регулювання ринку криптовалют з точки зору законодавства.
У парламенті зареєстровано кілька законопроектів про легалізацію цифрових грошей і нещодавно було прийнято рішення об’єднати їх в один документ.
Автором одного із законопроектів про криптовалютах є нардеп від РПЛ Сергій Рибалка (в минулому році його звільнили з посади голови фінансового комітету ВР). Його документ, щоправда, експерти Bitcoin Foundation назвали безглуздим і популістським.
А за даними окремих ЗМІ, законопроект Риболовлі (№7183-1) і зовсім — “списаний” у російських чиновників.
Більш того, співавтором свого законопроекту про биткоинах Рибалка зробив цивільну дружину Анастасію Байбородину.
І цей вчинок колеги радикала по партії назвали як мінімум “неетичним”.
Thanks!
Our editors are notified.