Аргентина може посилити контроль за торгівлею биткоином

Підрозділ фінансової розвідки Аргентини наполягає на посиленні контролю за торгівлею биткоином в рамках боротьби з «паралельними біржовими ринками», які ставлять під загрозу аргентинське песо.

Згідно публікації місцевого видання El Cronista, Підрозділ фінансової розвідки країни (FIU) – урядова установа, яка контролює дотримання законів про боротьбу з відмиванням грошей – прагне посилити контроль за торгівлею криптовалютой.

«Останнім часом ми спостерігаємо збільшення обсягу операцій, що здійснюються на ринках цифрових активів», – заявив глава FIU Карлос Альберто Круз (Carlos Alberto Cruz). «Ці операції можуть здійснюватися людьми, які мають намір обійти міжнародні стандарти і уникнути дотримання правил по боротьбі з відмиванням грошей».

FIU планує зібрати більше інформації про фізичних та юридичних осіб, задіяних у операції з криптоактивами. Відомство також наказало багатьом установам, від банків та компаній-емітентів кредитних карт до бірж фондів і взаємних інвестицій, повідомляти про підозрілу діяльність.

Логістичні компанії, біржові маклери, неурядові організації, художні галереї та спортивні ліги, будуть піддаватися більш ретельному контролю з боку FIU.

Як зазначається в публікації, FIU починає пильніше стежити за криптовалютной індустрією в рамках боротьби з «паралельними біржовими ринками». Громадяни Аргентини активно продають песо за більш стабільні іноземні валюти у спробі зберегти свої заощадження і врятувати їх від інфляції.

Як пояснив в соціальній мережі Twitter засновник Buenos Aires Bitcoin Center Франко Аматі (Franco Amati), уряд Аргентини намагається припинити практику купівлі громадянами биткоинов за аргентинські песо і конвертації цих BTC в долари США на іноземних біржах.

Мексиканський юрист і інвестор Міккі Сьєрра (Micky Sierra) також попередив, що ситуація може стати небезпечною для криптовалютных трейдерів в Аргентині, якщо FIU почне домагатися конфіскації криптовалют, які, на думку відомства, причетні до незаконної діяльності.

Минулого місяця аналітична компанія Arcane Research повідомляла, що інтерес до купівлі биткоинов за аргентинські песо на платформі LocalBitcoins збільшився у зв’язку з можливим дефолтом в країні.