Банки BNY Mellon і Credit Suisse взяли участь в обробці $1.7 млрд від ICO Telegram

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) опублікувала новий документ, згідно з яким банки BNY Mellon і Credit Suisse взяли участь в обробці $1.7 млрд від ICO Telegram.

У документі представлені повідомлення інвестиційного консультанта Telegram Джона Хаймана (John Hyman), який обговорював з деякими інвесторами питання придбання квитків Gram, а також зафіксовано розмову зі співробітником Telegram Шьямом Парехом (Shyam Parekh) про те, як гроші будуть надходити на рахунки компанії:

«Ми отримаємо гроші через BNY, а потім вони будуть перенаправлені в Credit Suisse AG», – заявив він.

Також Парекх надав Хайману міжнародний банківський код для зарахування грошових коштів на рахунок Credit Suisse через систему SWIFT. В одному з чатів Хайман заявив, що кошти йдуть «з великої Росії, країн СНД, досить багато з Ізраїлю і фан-клубу Павла».

SEC також розкрила інформацію про інвесторів, які купили токени Gram. Так, американський інвестиційний фонд вклав $30 млн, компанія Lightspeed China – $25 млн, а FBG Capital – $10 млн. Менш значні суми вклали творець WordPress Метт Мулленвег (Matt Mullenweg), співзасновник Foursquare Навин Селвадурай (Naveen Selvadurai), співзасновник Yelp Джеремі Стоппельман (Jeremy Stoppelman) та інші.

Нагадаємо, що в січні 2020 року генеральний директор Telegram Павло Дуров і два інших співробітника компанії повинні будуть дати свідчення SEC щодо проведення ICO на $1.7 млрд у минулому році.