Банки в I кварталі надали Державній службі фінансового моніторингу інформацію про більш ніж два мільйони фінансових операцій, що на 22,7% більше ніж за аналогічний період минулого року, передає з посиланням на НБУ.
“За даними статистичної звітності з питань фінансового моніторингу, яку подають банки в НБУ, за I квартал банки надали у Державну службу фінансового моніторингу інформацію про більш ніж два мільйони фінансових операцій, що на 22,7% більше ніж за аналогічний період 2017 року (понад 1,7 млн фінансових операцій)”, – йдеться в повідомленні.
Як зазначив директор Департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігор Береза, підвищити ефективність протидії схемним операціями банків у першому кварталі допомогла реалізація в повному обсязі ризик-орієнтованого підходу при плануванні і здійсненні нагляду з питань моніторингу та проведення освітніх заходів для банків з цих питань.
Крім того, повідомляється, що за результатами перевірок з питань моніторингу станом на 1 квітня 2018 року в правоохоронні органи направлено 18 листів з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів банку 21 щодо фінансових операцій на загальну суму понад 16,3 млрд грн, 80,5 млн доларів, 7,7 млн євро.
Також наголошується, що протягом I кварталу відправлено 4 повідомлення про підозрілі фінансові операції в НАБУ.
“Протягом I кварталу Нацбанк за результатами валютного контролю в цілях реалізації державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю інформував правоохоронні органи про великомасштабні операції клієнтів п’яти банків щодо фінансових операцій на загальну суму понад 34,5 млн доларів”, — додали в НБУ.
Регулятор пояснив, що в основному надана в правоохоронні органи інформація стосувалася проведення клієнтами банків фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переказом) безготівкових коштів в готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, ухилення від оподаткування тощо.
Нагадаємо, в НБУ вважають, що закон про створення кредитного реєстру Національного банку дозволить захистити права кредиторів.
Thanks!
Our editors are notified.