Binance Sentry вивчила схеми поширення криптовалютных шахрайств

Підрозділ біржі Binance з розслідування ризиків Binance Sentry повідомило, що шахрайські криптовалютные схеми часто діють під різними назвами і носять транскордонний характер.

У звіті Binance Sentry представило результати дослідження роботи шахрайських криптовалютных схем, що обіцяють швидкий або експоненціальний повернення інвестицій. Вивчені схеми стосуються не тільки криптоактивов, але і валютних ринків, бінарних опціонів і контрактів на різницю (CFD). Дослідники зазначають, що в публікаціях ЗМІ підкреслюються ризики, які представляють подібні схеми, особливо націлені на недосвідчених інвесторів.

Зазначимо, що раніше Центр по дослідженню корупції та організованої злочинності (OCCRP) – об’єднання ЗМІ та окремих репортерів – опублікував серію розслідувань, присвячених однієї такої мережі, що діє з колл-центру в Києві. У березні так звана «фабрика шахраїв», що працює в Києві, була викрита після розслідування, опублікованого шведським виданням Dagens Nyheter.

Іноді ці схеми працюють під виглядом різних, здавалося б, не пов’язаних між собою компаній, і нерідко десятки проектів – це філії однієї і тієї ж шахрайської схеми. Одна компанія може працювати з криптовалютами, а інша – зосередитися на контракти на різницю. Попередження регулюючих органів, наприклад, Управління з фінансового нагляду Великобританії (FCA) показують, як організація або група злочинців можуть вести бізнес під різними назвами.

Дослідники Binance Sentry відзначили використання багатьма подібними мережами пов’язаних допоміжних сервісів, включаючи маркетингові агентства, юридичні фірми та сайти оцінки проектів. Мета такої співпраці – підвищення довіри і подальша підтримка діяльності цих мереж.

Більш того, враховуючи транснаціональний характер багатьох подібних організацій, їх жертви часто знаходяться по всьому світу і живуть в різних юрисдикціях. Це не тільки призводить до збільшення рівня складності розслідувань правоохоронних органів, а також ускладнює процес встановлення зв’язків між жертвами.

Дослідники продовжують вивчати і аналізувати шахрайські схеми, щоб підвищити безпеку користувачів біржі, так і всієї індустрії. Binance Sentry співпрацює з постачальниками аналітичних даних, щоб ідентифікувати загрози та працювати на випередження шахраїв.

Пов’язані з криптовалютами шахрайські схеми – як і раніше один з основних способів крадіжки криптовалют. Днями Верховний суд Великобританії закрив криптовалютную біржу GPay за шахрайство. Крім того, нещодавно Австралія повідомила, що збитки від криптовалютного шахрайства в країні в 2019 році склав $14.9 млн.