Біржа Bitfinex намагається повернути $880 млн через суд

Криптовалютная біржа Bitfinex подала заявку на виклик у суд колишнього топ-менеджера банку TCA Bancorp, обслуговуючого трастову компанію Crypto Capital, яка заморозила більше $880 млн коштів біржі.

В каліфорнійський суд було подано прохання про допит Ронделла Клайда Монро (Rondell Clyde Monroe), колишнього віце-президента банку TCA Bancorp. Також біржа просить надати доступ до документації про взаємодію Монро з співробітниками трастової компанії Crypto Capital.

Представники Bitfinex вважають, що Crypto Capital використовувала один або кілька рахунків у TCA для здійснення переказу коштів, які належать біржі. Згідно із заявою Bitfinex, Монро володіє інформацією і документами, необхідними для повернення коштів.

Біржа повідомила, що в серпні 2018 року урядові відомства Польщі та Португалії заморозили на рахунках Crypto Capital більше $500 млн засобів, що належать Bitfinex. Крім того, ще $300 млн зберігаються в TCA на рахунках компанії Global Trade Solutions AG (GTS), яка працює під ім’ям Crypto Capital.

Bitfinex хоче допитати Монро, а також дізнатися про його взаємодії з топ-менеджером Crypto Capital Оззі Йозефом (Ozzie Yosef), його сестрою Равидой Йозеф (Ravid Yosef), єдиним акціонером Global Trade Solutions Деннісом Фаулер (Dennis Fowler) і його сином Трентом Фаулер (Trent Fowler).

Нагадаємо, що наприкінці квітня генпрокурор штату Нью-Йорк подав позов щодо iFinex, що стоїть за біржею Bitfinex і компанією Tether. Крім того, нещодавно в суд Південного округу Нью-Йорка був поданий груповий позов проти криптовалютной біржі Bitfinex і емітента стейблкоина Tether на $1.4 трлн.