Біржа Coinsquare визнала звинувачення OSC в організації фіктивної торгівлі

Канадська криптовалютная біржа Coinsquare визнала звинувачення Комісії з цінних паперів Онтаріо (OSC) в організації фіктивної торгівлі. Керівники біржі покинуть посади і заплатять штраф $1 млн.

Раніше канадський регулятор звинуватив генерального директора Coinsquare Коула Даймонда (Cole Diamond), засновника біржі Верджила Ростанда (Virgile Rostand) та директора щодо дотримання регуляторних вимог Фелікса Мазера (Felix Mazer) в штучному збільшенні обсягів торгів. Слухання справи відбулося 21 липня 2020 року.

Керівники Coinsquare визнали, що маніпулювали ринком в 2018 і 2019 році. Крім того, вони підтвердили, що на платформі було скоєно близько 840 000 фіктивних угод на суму 590 000 BTC (близько $5.5 млрд) для створення видимості активних торгів. За словами регулятора, ці угоди не несли ніякої економічної цінності.

Було вирішено усунути Даймонда і Ростанда від посад директорів на три роки, щоб вони не могли керувати біржею протягом зазначеного строку. Мазер зміщений з посади керівника на один рік і вже добровільно заплатив $50 000 штрафу. Даймонд погодився виплатити штраф у розмірі $1 млн, а Ростанд – $900 000. Крім цього, вони спільно заплатять $300 000 в якості покриття витрат OSC, пов’язаних з розслідуванням справи.

OSC звинуватила біржу Coinsquare у фальсифікації торгів після публікації Vice минулого місяця. У ній стверджувалося, що керівництво Coinsquare свідомо спонукало співробітників біржі до здійснення фіктивних угод. Ця інформація ґрунтувалася на електронних листах, повідомленнях Slack та інших файлах, отриманих від інформатора.

Минулого місяця Комісія з цінних паперів Онтаріо заявила, що закрилася в минулому році криптовалютная біржа QuadrigaCX була пірамідою, а її засновник Джеральд Коттен (Gerald Cotten) – шахраєм.