Біржа Deribit змінює юрисдикцію з Нідерландів на Панаму з-за нових правил AML

Біржа криптовалютных деривативів Deribit «переїжджає» з Нідерландів в Панаму з-за нових правил по боротьбі з відмиванням грошей (AML) і вносить зміни в процедуру ідентифікації особистості (KYC).

Нідерландська компанія Deribit BV, під управлінням якої знаходиться біржа Deribit, повідомила про її офіційної передачі своєї дочірньої компанії DRB Panama Inc. Панамський філія почне керувати біржею з 10 лютого 2020 року.

Таке рішення було прийнято через що посилилися нормативних вимог у Нідерландах на підставі п’ятої Директиви ЄС про боротьбу з відмиванням грошей (5AMLD). Директива передбачає, що при здійсненні транзакцій з криптовалютами, від клієнтів Deribit може знадобитися великий обсяг персональних даних. Керівництво Deribit вважає, що ринок криптовалют повинен бути доступний для всіх користувачів, а нові правила створять безліч перешкод для більшості трейдерів з точки зору регулювання і витрат.

Крім того, у зв’язку зі зміною юрисдикції, біржа Deribit внесе зміни в умови використання та політики конфіденційності. Що стосується процедури KYC, Deribit планує співпрацювати з Chainalysis і платіжної компанією Jumio. Як заявила біржа, на ній буде представлено кілька клієнтських рівнів, в залежності від пройдених етапів ідентифікації.

Багато біржі змушені змінювати юрисдикцію з-за посиленого контролю за діяльністю криптовалютных компаній. Так, у жовтні Bittrex покинула Мальту з-за посилилися правил мальтійського уряду стосовно боротьби з відмиванням грошей.