Біржа Indodax і кастодиальный сервіс Xapo звинувачують у зберіганні 500 вкрадених BTC

Трейдер подав в суд на кастодиальный сервіс Xapo і криптовалютную біржу Indodax за зберігання 500 вкрадених BTC. Сервіси звинувачуються в непрямому сприяння шахрайству.

Позов був поданий до Окружного суду Північного округу Каліфорнії жителем Німеччини Деннісом Новаком (Dennis Nowak). Він стверджує, що раніше у нього вкрали 500 BTC, які тепер знаходяться на цих майданчиках.

За словами Новака, Xapo і Indodax знали, що не пред’являють досить жорстких вимог до проходження процедури ідентифікації особистості (KYC) і не дотримують належним чином правила по боротьбі з відмиванням грошей (AML), що сприяють вчиненню незаконних дій.

Згідно з позовом, 20 листопада 2018 року Новак перемістив 500 BTC на неназвану американську біржу, а 23 листопада якийсь «John Doe» вкрав ці кошти. Розслідуванням справи зайнялася компанія з кібербезпеки Kroll, яка виявила, що злодій і не намагався сховати вкрадені кошти – 19.99 BTC були переміщені в Xapo, а решта 479.69 BTC – на біржу Indodax.

Трейдер вимагає, щоб сервіси повернули його биткоины, які на момент крадіжки коштували близько $2 300 000, а також виплатили додаткову компенсацію за те, що не вжили заходів щодо повернення вкрадених коштів.

Нагадаємо, що в серпні кастодиальный сервіс для інституціональних клієнтів Xapo був викуплений криптовалютной біржею Coinbase.