Біржі Bitfinex і Bittrex посилять процедури верифікації особистості клієнтів

Відразу дві криптовалютные біржі — Bitfinex і Bittrex — оголосили про посилення процедур верифікації особистості клієнтів (KYC). Пов’язано це з вимогами регуляторів.

Біржа Bitfinex попросила деяких клієнтів надати додаткову інформацію про себе. Як поділився
один з користувачів порталу Reddit, біржа розіслала листи, в яких просить надати додаткову інформацію, а також чітке і детальне пояснення своїх дій і цілей». Крім того, біржа попросила відсканувати свій паспорт і сфотографуватися з ним в руці.

Bittrex також посилює свої процедури верифікації особистості. Клієнтів попросили заповнити спеціальну форму з особистою інформацією. У разі відмови від надання таких даних біржа може заблокувати доступ користувачам до своїх рахунків. При цьому у формі є питання про трудоустроенности клієнта, а також його доході. Крім того, користувачів попросили надати підтвердження транзакцій.

«Ми завжди виконували ці процедури з самого початку роботи з Bitfinex, і ми завжди старанно працюємо над поліпшенням наших засобів контролю», — підкреслив технічний директор Bitfinex Паоло Ардоино (Paolo Ardoino).

Зазначимо, що 21 червня міжурядова Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) повинна випустити нові правила для криптовалютных бірж, які можуть сильно вплинути на індустрію.