Біржу BitMEX звинуватили в маніпулюванні ринком

В суд північного округу Каліфорнії був поданий позов від компанії BMA LLC проти біржі криптовалютных деривативів BitMEX. Позивач звинувачує біржу в маніпулюванні ринком і безлічі інших злочинів.

Позов був поданий проти компаній HDR Global Trading Limited, ABS Global Trading Limited і засновників біржі BitMEX – Артура Хейса (Arthur Hayes), Бена Справа (Ben Delo) і Семюеля Ріда (Samuel Reed).

BMA LLC звинувачує відповідачів в безлічі злочинів, включаючи шахрайство, вимагання та відмивання грошей. Засновники BitMEX звинувачуються в здійсненні незаконних грошових переказів, переміщення вкраденої власності та отриманні фінансової вигоди незаконним шляхом.

Юристи BMA LLC підкреслили, що в 2019 році 15% обсягів торгівлі (близько $138 млрд) на BitMEX припали на трейдерів з США. При цьому торговий майданчик не має ліцензії на здійснення грошових переказів. За власними даними BMA LLC, щодня біржа брала участь у незаконному переведенні близько $3 млрд.

«Даний обсяг коштів є рекордним для подібної незаконної діяльності», – наголошується в позові.

Також у заяві йдеться, що компанія пропонувала маржинальну торгівлю з великим плечем. При цьому для відстеження ціни продукту .BXBT використовувалися дані двох або трьох термінових бірж з низькою ліквідністю. Це дозволяло відповідачам маніпулювати ринком та відмивати гроші.

Крім того, BMA LLC вважає, що Хейс, Справа і Рід мають безліч тісних контактів з урядом США і, в особливості, з владою штату Каліфорнія.

Нагадаємо, що нещодавно інвестори подали оновлений колективний позов проти біржі BitMEX та її засновників, вимагаючи виплату $540 млн.