Bitfinex представила інструмент Shimmer для відстеження підозрілих транзакцій

Криптовалютная біржа Bitfinex представила новий інструмент Shimmer для відстеження підозрілих транзакцій, боротьби з відмиванням грошей і забезпечення безпеки.

Bitfinex заявила, що новий інструмент являє собою вдосконалену систему контролю, яка дозволить виявляти ринкові махінації та сумнівні операції на біржі. Shimmer спрямований на забезпечення законної торгівлі, на захист клієнтських коштів та даних. При виявленні якихось дивних угод, інформація щодо таких транзакціях буде передаватися спеціалізованої команді Bitfinex, яка ухвалить рішення про подальші дії в залежності від складності ситуації.

За словами розробників, Shimmer блокує «фіктивні угоди», якщо трейдер купує і продає кріптовалюти з метою дезорієнтації ринку і введення в оману користувачів щодо попиту і пропозиції певних активів. Технічний директор Bitfinex Паоло Ардуїнов (Paolo Ardoino) пояснив, що всі вжиті заходи будуть діяти в інтересах співтовариства Bitfinex, щоб забезпечити безпечні умови для торгівлі. У грудні Bitfinex впровадила інструмент Chainalysis KYT для відстеження підозрілих операцій та дотримання вимог регуляторів.

Багатьом така ініціатива може здатися дивною, адже раніше Bitfinex і сама підозрювалася в ринкових маніпуляціях. Більш того, проти Bitfinex і емітента стейблкоина Tether неодноразово подавалися позови, згідно з яким компанії звинувачувалися у випуску незабезпечених токенів, прив’язаних до курсу долара США, банківському шахрайстві, відмиванні грошей та вплив на курс биткоина в 2017 році. Однак біржа вважає ці звинувачення голослівними та продовжує відстоювати свої інтереси.