Bitflyer проводить KYC-перевірки клієнтів: введення і виведення коштів припинено

Японська біржа Bitflyer призупинила введення і виведення криптовалют через проведеної KYC-перевірки. У червні майданчик отримала розпорядження щодо поліпшення роботи від фінансового регулятора країни FSA після перевірок, проведених в офісах компанії за останні кілька місяців.

Повідомляється, що Bitflyer призупинила роботу, так як повністю веріфіцірует особистість клієнтів. За даними Nikkei, Bitflyer також припинила реєстрацію нових користувачів в минулому місяці, що може продовжитися ще деякий час через нестачу ресурсів.

У криптовалютной торгівлі введення і виведення коштів вважаються основним етапом відмивання грошей. За даними Агентства з фінансових послуг (FSA), Bitflyer знехтувала верифікацією особистості своїх користувачів, що дозволило шахраям або членам японської мафії (якудза) торгувати криптовалютой. З цієї причини компанія зараз перевіряє дані своїх клієнтів і всі депозити і зняття в криптовалютах.

За словами одного з клієнтів, незважаючи на запит про виведення коштів від 25 червня, він не зміг отримати їх 2 липня.

У травні минулого року газета Mainichi розкрила
інформацію, що деякі підрозділи синдикатів організованої злочинності в Японії, також широко відомі як якудза, використовували криптобиржи для відмивання грошей. За даними Mainichi, японська мафія перерахувала понад $270 мільйонів за кордон через криптовалютные платформи.

«Ми настійно рекомендували шести ліцензованим криптобиржам усунути всі зв’язки зі злочинцями», – сказали в FSA.

Оскільки криптовалютная індустрія в Японії продовжує зростати, FSA вказало на необхідність спільної роботи криптобирж та місцевої влади для створення більш безпечного середовища з належними системами моніторингу, включаючи ідентифікацію користувачів.

Хоча Японія історично відома співпрацею поліції з місцевою мафією, нещодавно прийняті закони про виключення організованої злочинності, що набрали чинності у 2011 році, передбачають кримінальну відповідальність окремих осіб або компаній, які взаємодіють з ними в бізнес-середовищі. Влади висилають компаніям попередження, як це зробило FSA 22 червня. У разі подальших порушень відповідальні особи можуть бути оштрафовані або поміщені під варту.

18 червня в Японії набув чинності заборона анонімних криптовалют, який також спрямований на боротьбу з відмиванням грошей організованою злочинністю. Це змусило місцеві біржі провести делістинг альткоинов XMR, DASH, REP і ZEC.

Источник