9 лютого 2018 року співробітники імміграційної і митної служби США (ICE), заарештували Моргана Рокунса (Morgan Rockcoons), генерального директора Bitcoin Inc і інвестора інших криптовалютных стартапів. Згідно інформації
суду, Рокунс звинувачується у відмиванні грошей і управлінні неліцензованої компанією, що займається грошовими переказами.
Згідно з тими ж даними, Рокунс, перебуваючи в Південній Каліфорнії, між 30 грудня 2016 року та 8 січня 2017 року імовірно обміняв 10 BTC (на суму 9200 доларів на той момент) на 14 500 доларів в офіцера поліції, який працював під прикриттям. Цей офіцер нібито заздалегідь повідомив Рокунсу, що готівкові гроші були отримані від виробництва і продажу «гашишного масла», яка містить тетрагідроканнабінол – речовина, обіг якого контролюється на федеральному рівні.
За заявою суду Рокунс знав, що гроші зароблені нелегально, але все одно обміняв биткоины на них, що робить його причетним до відмивання грошей. Також передбачається, що Рокунс управляє незареєстрованої компанією, яка здійснює грошові перекази в Південній Каліфорнії. Всі подібні організації зобов’язані ліцензувати свою діяльність в Агентстві по боротьбі з фінансовими злочинами (FinCEN).
Ордер на арешт був виданий Головним суддею Південного округу Каліфорнії 8 листопада 2017 року, що говорить про неможливість упіймання Рокунса протягом трьох місяців, імовірно, тому що він змінив місце перебування.
Точка зору обвинуваченого
У даний момент Рокунс організував кампанію по збору коштів для покриття юридичних витрат на захист у суді. Необхідна сума – від 150 000 до 300 000 доларів. В рамках цієї кампанії він висловив свою точку зору на події в серії записів в Твіттері, а також в інтерв’ю галузевому виданню.
Він стверджує, що биткоины, які він продав, «стали брудними» вже згодом:
«Хтось купив машину для виробництва конопляної олії за BTC, які були куплені у мене. Напевно, я винен у тому, що продав биткоины за готівку, особливо якщо відповідальність за те, що люди роблять з цими монетами, лежить на мені».
Рокунс також зазначив, що покупець повідомив йому через текстове повідомлення про плани використовувати биткоины для покупки «медичного обладнання». Він сказав, що подібне дію не можна вважати незаконним, так як покупка такого устаткування не заборонена в Каліфорнії. Рокунс також зауважив, що зазначена речовина не має ніякого відношення до обладнання, тому що масло каннабидиола може бути вилучено з канабісу, і процес ніяк не пов’язаний з тетрагидроканнабинолом».
В цілому Рокунс заперечує свою провину і не визнає, що він був обізнаний про плани покупця. Він зазначив, що поліцейський під прикриттям вийшов на нього через платформу LocalBitcoins. Рокунс заявив в Твіттері, що він отримав $9 200 за биткоины, хоча в судових записах зазначено, що покупець заплатив йому 14 500 доларів. Також обвинувачений стверджує, що отримав гроші в конверті поштою і відмовляється підтвердити особисту зустріч.
У серії записів в Твіттері після свого звільнення з в’язниці 14 лютого 2018 року, Рокунс описує звинувачення, висунуті проти нього, як атаку на биткоин.
«Це не тільки моя проблема, це битва всіх користувачів биткоина на землі, які не хочуть розпрощатися зі своїми коштами», – написав він.
Слухання по справі Рокунса відбудеться 22 лютого 2018 року у Вищому суді Сан-Дієго в Каліфорнії. Обвинувачений стверджує, що планує заплатити своїм адвокатам биткоинами.
Thanks!
Our editors are notified.