BMA звинуватила BitMEX в маніпулюванні ринком і нелегальному обслуговуванні громадян США

Bitcoin Manipulation Abatement (BMA) подала позов проти компанії BitMEX HDR Global Trading Ltd, звинувативши її в маніпулюванні ринком і обслуговуванні американських громадян без необхідної ліцензії.

Крім того, BMA звинувачує біржу BitMEX у відмиванні грошей, шахрайстві з використанням електронних засобів зв’язку і нелегальних грошових переказах. У позові стверджується, що BitMEX HDR Global Trading є фіктивною компанією, зареєстрованою на Сейшельських островах для того, щоб не підкорятися американським регуляторам.

За словами головного адвоката BMA Павла Погодіна, для комунікації зі своїми клієнтами біржа використовує хмарну платформу Twilio. Сервіс зберігає інформацію про електронні адреси користувачів BitMEX, а також всю переписку біржі. Погодін стверджує, що в Twilio містяться записи, які доводять, що BitMEX дозволяє торгувати на своєму майданчику американським трейдерам, не маючи на це дозволу.

Адвокат зазначив, що біржа зробила велику помилку, коли стала використовувати американський сервіс, заявляючи при цьому, що не має особистої підсудності США і Каліфорнії. BMA попросила суд розпорядитися про збереження знімків з інформацією про електронні адреси та даних, пов’язаних з BitMEX, які доводять незаконний обіг криптовалют на території США.

BMA заявила, що Twilio «тимчасово заморозив» аккаунт BitMEX до 15 червня, і по закінченню цього терміну BitMEX зможе видалити всі дані. На запит компанії про збереження інформації, Twilio відмовився визнати обов’язок біржі BitMEX щодо збереження її користувацької бази даних.

Крім того, BMA обурив цинічна відповідь біржі на запит про надання інформації про її операціях. BitMEX HDR Global Trading відправила Погодину мем зі словами «Зареєстровані на Сейшелах, приходь до мене, бро» на фоні зображення глави біржі Артура Хейса (Arthur Hayes).

BMA порахувала, що така відповідь свідчить про надмірну впевненість BitMEX в тому, що реєстрація на Сейшелах дозволить їй безкарно працювати з американськими громадянами без відповідних дозволів.

Нагадаємо, що в травні BMA подала позов проти Ripple, звинувативши компанію в обмані інвесторів та продажу XRP як незареєстрованних цінних паперів, а також порушення федеральних законів.