Велике журі в США розслідує діяльність Коломойського – BuzzFeed

Ігор Коломойський

Український олігарх Ігор Коломойський, чиє ім’я з’явилося в центрі саги про імпічмент Дональда Трампа, який перебуває під слідством Великого журі. Його підозрюють у відмиванні сотень мільйонів доларів в сфері нерухомості США, передає із посиланням на BuzzFeed News.

Як зазначає видання, українські регулятори звинувачують мільярдера в організації схеми з «перекачування» грошей з найбільшого банку країни та напрями їх в об’єкти нерухомості, в тому числі на території США.

Велике журі США вивчає фінанси Коломойського в рамках розслідування, яке відстежувало гроші з українського банку через лабіринт офшорних компаній в США, повідомили виданню два джерела, знайомі з розслідуванням.
Серед об’єктів, які фігурують у розслідуванні – розкішний готель на 484 номери в Клівленді з видом на озеро і 21-поверхова офісна вежа зі склепінчастими стелями і фресками, в яких колись було найбільше банківське лобі у світі.

Крім того, вважає автор статті, відсутність чинного договору про екстрадицію між США і Україною президент Володимир Зеленський і генеральний прокурор країни можуть зіткнутися з труднощами щодо того, чи вони будуть заважати в разі пред’явлення звинувачення.

У коментарі для BuzzFeed News сам Коломойський сказав, що не знав про розслідування Великого журі, і що будь-які недоліки, про які повідомляли банківські регулятори, були «зроблені навмисно, щоб експропріювати банк, мою приватну власність».

Повідомляється також, що у зв’язку з тривалим розслідуванням великого журі у США федеральні агенти неодноразово їздили в Україну, у тому числі в лютому, де вони зустрічалися з екс-генпрокурором Русланом Рябошапкой і слідчими Національного антикорупційного бюро України, щоб обговорити справу проти 57-річного олігарха і його партнера. У коментарі директор НАБУ Артем Ситник сказав, що він співпрацює з ФБР в рамках поточного розслідування», але відмовився повідомити подробиці через угоди про конфіденційність з ФБР.

Як повідомляв , раніше Британський Верховний суд відмовив у задоволенні клопотань, поданих Ігорем Коломойським, Геннадієм Боголюбовим і шістьма компаніями, підтвердивши, що англійський суд має юрисдикцію розглядати позов Приватбанку щодо шахрайства, вчиненого за попередньою змовою осіб.