Британцеві, який проживає в Амстердамі, загрожує до 5 років в’язниці. Передбачається, що він обмінював биткоины, які використовувалися для купівлі наркотиків, на готівкові гроші. За версією слідства він сам почав вирощувати марихуану, але незабаром виявив, що бізнес, пов’язаний з обміном биткоина, набагато вигідніше.
Голландський прокурор зажадав, щоб суд засудив 38-річного британця до п’яти років позбавлення волі за відмивання близько 11.5 мільйонів євро через биткоин в період з 2014 по 2016 рік. Передбачається, що ці гроші були отримані в результаті незаконних операцій з наркотиками і торгівлі іншими забороненими товарами на ринках даркнета, заявив у середу прокурор.
Згідно з твердженням прокуратури, громадянин Великобританії, який проживає в Амстердамі, заробляв на обміні биткоинов, які він отримував від своїх клієнтів, на готівкові гроші, стягуючи «надзвичайно високу» комісію від 5 до 8 відсотків. Ця висока комісія була тією ціною, яку його клієнти платили за анонімність, стверджує прокурор.
Підозрюваний використовував особистий банківський рахунок, щоб обміняти биткоины, а потім знімав готівку в банкоматах для своїх клієнтів. За твердженням прокурора, таким чином були обмінені кілька мільйонів євро. The Netherlands Times повідомляє, що легальний дохід обвинуваченого і його дружини надзвичайно невеликий. Британський громадянин також підозрюють у вирощуванні марихуани – голландська поліція виявила фотографії плантацій на комп’ютері підозрюваного.
«Він думав, що побачив нішу на ринку і поспішив її зайняти», – стверджує прокурор. «Він почав з вирощування марихуани, продав урожай даркнете і одержав оплату в биткоинах. Незабаром він вирішив, що йому більше не потрібно займатися садівництвом», щоб отримувати хороший прибуток».
Сам підсудний, як і раніше, заявляє про свою невинність і стверджує, що всі його клієнти були законослухняними громадянами, які не були залучені в яку-небудь форму незаконної торгівлі. Очікується, що голландський суд винесе свій вердикт на початку березня.
Thanks!
Our editors are notified.