Британський суд закрив криптовалютную біржу GPay за шахрайство

Верховний суд Великобританії ухвалив про закриття криптовалютной біржі GPay, від якої постраждало 108 осіб. Біржа привласнила кошти клієнтів на суму 1.5 млн британських фунтів.

Повідомляється, що майданчик позиціонувала себе як криптовалютной біржі з інноваційними інструментами для торгівлі, якими можуть скористатися як досвідчені трейдери, так і новачки. Раніше фірма працювала під назвами XtraderFX і Cryptopoint, надаючи фінансові послуги, не маючи на це необхідних дозволів. Майданчик взаємодіяла переважно з британськими користувачами, рекламуючи свої послуги у всіх соціальних мережах. Керівництво GPay робила неправдиві заяви, що їх використовують платформу телеведучі, авторитетні банки і фінансові організації.

За даними британської Служби по справах про неспроможність, від GPay постраждали 108 клієнтів, які втратили кошти на загальну суму 1,5 млн британських фунтів. В деяких випадках клієнти майданчики втрачали свої гроші навіть незважаючи на оплату страховки, яка повинна була покривати їх потенційні втрати. Крім того, користувачі не могли вивести кошти з торгівельного рахунку, поки не нададуть посвідчення особи з фотографією, квитанцію на оплату комунальних послуг, а також дані щодо кредитної або дебетової картки. Ця інформація не запитувалася при реєстрації на біржі або при зарахуванні депозиту. Клієнти повідомляли, що біржа не давала їм вивести гроші, якщо вони не займалися активною торгівлею.

Девід Хілл (David Hill), головний слідчий Служби по справах про неспроможність повідомив, що біржа GPay виявилася шахрайським проектом. Майданчик приваблювала користувачів обманним шляхом, робила неправдиві заяви та привласнювала гроші клієнтів. Крім того, GPay не надавала нормативну звітність в регулюючі органи, а її юридична адреса виявився хибним. Суд постановив про закриття платформи, а британські влади порекомендували громадянам проявити особливу пильність, коли йдеться про проекти, пов’язані з криптовалютами.

Управління з фінансового нагляду Великобританії (FCA) з’ясувало, що близько 1.9 млн британців володіють криптоактивами, а кількість активних трейдерів в країні зростає.