BTC і ФСБ: кому дісталися $450 млн з BTC-e і WEX?

Російська служба BBC повідомляє, що співробітники ФСБ можуть мати відношення до зниклим активів з бірж BTC-e і WEX. Також опубліковано ім’я одного із засновників біржі, відомого як admin.

Влітку 2017 року впала одна з найбільших у той час криптовалютных бірж BTC-e (c повною хронологією подія з цього приводу можна ознайомитися за посиланням). Згодом біржа відродилася під новим ім’ям WEX, проте в кінці 2018 року її чекав той же сумний кінець. Біржа кілька разів змінювала формальних власників, були заведені кримінальні справи, ведеться пошук зниклих активів. Однак у цій історії дуже багато темних плям. Та найголовніше – місцезнаходження криптовалют з її рахунків залишається невідомим.

Видання BBC вдалося внести певну ясність в деяких питаннях. Наприклад, за результатами розслідування було опубліковано ім’я людини, який переховувався під ніком admin. Це 39-річний громадянин РФ Олексій Билюченко, який був партнером Олександра Вінника на біржі BTC-e, що випливає зі свідчень самого Билюченко в рамках кримінальної справи за статтею «шахрайство». Копія свідчень є в розпорядженні редакції Бі-бі-сі, її достовірність підтвердили два співрозмовника, близьких до слідства.

Справу було порушено слідчим відділом поліції Новочебоксарска в кінці 2018 року за заявою одного з клієнтів біржі, однак до оперативної роботи згодом підключилися співробітники управління «К» МВС Росії. Особистість admin’а підтвердили двоє його знайомих по криптобизнесу, вони підтвердили, що його справжнє ім’я – дійсно Олексій Билюченко.

Олександр Винник, якого американська влада називають одним з керівників BTC-e, був арештований в Греції за запитом ФБР, і ось вже два з половиною роки він міститься в грецькій в’язниці. Однак Винник наполягає, що лише «консультував BTC-e».

Винник в грецькому суді після тривалого голодування (його видачі домагаються Росія, США і Франція)

Після арешту партнера admin, який перебував у цей час на Кіпрі, знищив комп’ютер і диски з інформацією про роботу біржі і тут же полетів в Новосибірськ. Билюченко прилетів у Іракліон з Новосибірська 18 липня, а повернувся через столицю 26 липня, хоча раніше купив зворотні квитки на серпень.

До цього часу біржа BTC-e вже не працювала. Як стверджує Билюченко у свідченнях, на момент краху на ній зберігалося близько 65 тисяч BTC та інші кріптовалюти на загальну суму понад $1 млрд за курсом того часу. Рахунки в фіатних валютах були заарештовані за запитом Мін’юсту США.

Засновник BTC-e Олексій Билюченко в молодості і підприємець Костянтин Малофєєв

У свій час BTC-e була найпопулярнішою російськомовної біржею криптовалют. На піку біржа входила в світову «двадцятку», її добовий оборот досягав $66 млн на день. За розрахунками правоохоронних органів США, з моменту запуску і до закриття біржі одних тільки биткоинов на ній було продано на суму не менше $4 млрд.

Реальні власники BTC-e ховалися за мережею офшорів і так званих «дропов» (підставні особи, що продали свої ідентифікаційні дані). В 2013 році в письмовому інтерв’ю галузевому порталу CoinDesk представник BTC-e розповідав, що майданчик була заснована російськими програмістами з «Сколково» на ім’я Олексій і Олександр.

Однак, згідно з показаннями admin’а, Билюченко все життя прожив в Новосибірську. До захоплення криптовалютами він відповідав за інформаційні технології в новосибірській торгової мережі «Велика Ведмедиця».

Билюченко відмовився відповідати на запитання Бі-бі-сі. «Зараз не можу давати які-небудь коментарі з причини того, що проходжу по кримінальній справі свідком, перебуваю під захистом державної і обмежений таємницею слідства», – написав він у Телеграме.

У свідченнях Билюченко стверджує, що на початку 2010-х на одному з форумів познайомився з користувачем під ніком Саша WME, за яким ховався Винник (про що раніше вже було відомо з інших джерел). Російський адвокат Винника Тимофій Мусатов відмовився передавати питання BBC підзахисному, запропонувавши приїхати для розмови в Грецію на чергове судове засідання щодо екстрадиції.

У 2011 році Винник і Билюченко запустили біржу для торгівлі BTC з нехитрим назвою BTC-e. WME відповідав за фінансові операції, Билюченко – за технічну частину, тому він взяв собі нік admin.

Біржа швидко стала популярною, багато в чому завдяки відсутності верифікації користувачів: щоб продати або купити криптовалюту, достатньо було електронної пошти. Втім, у той час регульовані біржі були рідкістю навіть у Західних країнах, і переважна більшість з них не вимагали ідентифікації клієнтів, якщо ними не здійснювалися банківські перекази.

Довгий час Билюченко і Винник уникали особистих зустрічей і спілкувалися тільки в месенджерах, а вперше зустрілися тільки в 2014 році в Москві. У 2016 році admin із сім’єю приїхав у гості до сім’ї WME. Логічним продовженням тієї зустрічі стало спільне рішення поїхати в Грецію на відпочинок, який закінчився затриманням Винника і втечею Билюченко.

У серпні 2017 року з Билюченко зв’язався громадянин Білорусі Дмитро Васильєв і запропонував перезапустити біржу, що підтверджено показаннями Билюченко. Через місяць біржа повернулася під ім’ям WEX і пропрацювала більше року. Майже весь цей час Дмитро Васильєв був офіційним власником Wex. У липні 2018 року з’явилася інформація про те, що біржа продана колишньому ополченцу ДНР Дмитру Хавченко (згодом виявилося, що юрособа переоформлено на його дочка), за яким нібито стояв підприємець Костянтин Малофєєв.

У матеріалах кримінальної справи є двогодинна аудіозапис розмови двох чоловіків про долю біржі WEX, розповіли два джерела, близьких до слідства. Бі-бі-сі вдалося ознайомитися з нею. Голос одного з чоловіків дуже схожий на голос Костянтина Малофєєва, що було підтверджено незалежною експертизою.

На записі розмови про біржі WEX людина з голосом Малофєєва називає свого співрозмовника «Льоша». Знайомий admin’а, прослухав фрагмент запису на прохання Бі-бі-сі, заявив, що голос схожий на Билюченко.

Людина з голосом Малофєєва демонструє глибоку залученість до справи WEX: «Є велика підозра у всіх учасників процесу, що в тебе є більше, ніж ти поклав на біржу. Те, що ти мав відношення до BTC-e, це очевидно, а на BTC-e було набагато більше, ніж виявилося WEX […] Тебе тримають на плаву тому, що я кажу, що ти мій, і я за тебе відповідаю».

Втім, біржу він пропонує закрити. «У травні я тобі […] говорив про те, що ми повинні працювати, що всі рішення повинен приймати я. Я тобі казав? Говорив. А ти кудись поїхав. Довго не приїжджав. В цей час відбуваються різні події. Світ не стоїть на місці. […] Я кажу: «Мені векс не потрібен, ми його закриваємо». Впаде він сам, не сам, мене це не стосується».

У свідченнях Олексій Билюченко заявив, що з підприємцем звів його адвокат Тимофій Мусатов. Колишній офіційний власник WEX Дмитро Васильєв каже, що до Малофееву творці біржі пішли за «адміністративним ресурсом», випливає з протоколу його допиту. Васильєв підтвердив Бі-бі-сі справжність своїх свідчень.

Якщо вірити свідченням admin’а, Малофєєв міг зацікавитися можливістю розвитку проекту легальної криптовалютной майданчики Vladex у Владивостоці. У березні 2018-го у Владивостоці була зареєстрована компанія «Владэкс», 99% у якої належить 24-річному Кирилу Малофееву, сина Костянтина Малофєєва.

Кирило Малофєєв заявив, що його компанія не має ніякого відношення до проекту біржі Vladex, а Олексій Билюченко йому невідомий. У записаному розмові людина з голосом Малофєєва-старшого кілька разів згадує Vladex і розповідає, що на високому державному рівні вже підписано угоду про створення «білого і пухнастого сервісу».

У справі фігурує людина на ім’я «Антон» – можливо,це 35-річний Антон Немкин, колишній співробітник ФСБ. Він позначений як «автор проекту інвестиційної системи Vladex» на сайті Асоціації менеджерів Росії, в якій очолює комітет з інформаційних технологій, Немкин – бізнес-партнер московського IT-підприємця Євгена Жуланова. Останній, у свою чергу, разом з Малофєєвим володів провайдером мобільного контенту Nikita.

«Антон» постійно обговорюється в запису розмови двох чоловіків – йому admin повинен віддати базу користувачів біржі, щоб залишитися на волі.

Про жодні обіцянки «Антонові» і ФСБ може йти мова? У свідченнях Билюченко докладно викладає свою версію.

В кінці квітня 2018 року, за декілька місяців до презентації Vladex, Билюченко в черговий раз приїхав у Москву і нібито відправився в офіс Малофєєва в “Новинском пасажі” на Садовому кільці. На той момент його основний проект – WEX – цілком успішно працював, хоч і втратив позицію в топ-20 найпопулярніших криптобирж світу.

На цій зустрічі вже не обговорювалися перспективи біржі Vladex, замість цього «Антон» запропонував Билюченко віддати «холодні гаманці» – флеш-карти, на яких в зашифрованому вигляді зберігалися криптовалютные активи біржі WEX. Ці воістину «золоті» флешки admin завжди носив з собою.

Билюченко віддав флешки, потім його повезли в приймальні ФСБ на Кузнецькому мосту в Москві. Там admin c супроводжуючими чекали два з половиною години, після чого «Антон» завів його до кімнати, в який були кілька людей у цивільному. Билюченко стверджує, що ці люди протягом 40 хвилин задавали питання по роботі WEX.

На наступний день, 26 квітня, Билюченко знову відвезли в «Новинський пасаж». Там, стверджує admin, «Антон» нібито зажадав віддати всю криптовалюту, що зберігається на гаманцях WEX, заявивши, що вона піде в «фонд ФСБ Росії».

Билюченко погодився перевести биткоины та іншу криптовалюту. 27 квітня його привезли в офіс і запропонували показати баланс біржі. Билюченко дістав ноутбук, вставив у нього флеш-карти і запустив процес розшифровки, який тривав близько 12 годин.

Побачене на екрані не могло не вразити: на WEX на той момент зберігалася криптовалюта біржі на суму, еквівалентну 450 млн доларів, говорить Билюченко у свідченнях. Як мінімум частина цих грошей належала клієнтам WEX.

Через два тижні, все в тому ж «Новинском пасажі» «Антон» нібито зажадав від admin’а щоб він перевів всю криптовалюту на нові гаманці. Билюченко зробив це, і його відпустили в Новосибірськ.

Показання admin’а побічно підтверджуються даними порталів, які відстежують криптовалютные транзакції. 16 травня з відомих гаманців біржі пішли 30 тисяч BTC і 700 тисяч LTC – тобто, більше половини передбачуваних криптовалютных резервів BTC-e. По курсах на середину травня 2018 року (BTC коштував приблизно стільки ж, скільки сьогодні, а ось LTC коштували майже в 2.5 рази дорожче) сума склала близько 350 млн доларів.

Незабаром Билюченко в Новосибірську відвідали співробітники ФСБ «Ігор» і «Григорій», які провели обшук і вилучили всю знайдену комп’ютерну техніку та зовнішні носії. На них зберігається інформація про базу клієнтів і залишилися криптоактивах WEX, розповідає співрозмовник, близький до слідства. Заволодівши фізичними носіями, які проводили обшук люди нібито не змогли отримати ключів для розшифрування.

Билюченко у своїх свідченнях стверджує, що став жертвою шахрайських дій з метою заволодіння активами біржі».

На думку Хавченко, гроші біржі залишилися у Билюченко. «Факти, що спростовують це, адміном надано не було», – заявив «Морячок» Бі-бі-сі. Його люди, як і раніше шукають сліди криптоактивов WEX в Новосибірську.

Отже, незважаючи на деякі нові деталі, в основному базуються на видобутих BBC свідченнях Олексія Билюченко (а їх достовірність також може бути поставлена під сумнів), головне питання: «де гроші?» так і залишився без відповіді. І навіть якщо «завіса таємниці над внутрішніми справами BTC-e і WEX прочиниться, більшості клієнтів колишньої біржі не доводиться розраховувати на повернення грошей. Якщо справа перейде в рамках публічного судового процесу та кріптовалюти якимось дивом будуть знайдені, довести законність своїх домагань вдасться тільки тим, хто вводив туди фіатні валюти через банки або платіжні системи з ідентифікацією клієнтів. Але перетворення криптовалют з гаманців BTC-e/WEX в рублі і їх виплата потерпілим у теперішньому правовому полі РФ виглядає фантастикою.