ЦБ Нідерландів вимагає від криптовалютных компаній отримання ліцензій

Новини криптовалюта

Lid’Ok

Центральний банк Нідерландів De Nederlandsche Bank має намір регулювати діяльність криптовалютных компаній, вимагаючи від них отримання ліцензій для здійснення діяльності.

Банк стверджує, що цей захід допоможе в боротьбі з використанням криптовалют для відмивання грошей і фінансування тероризму, передає місцева щоденна газета De Telegraaf. Для отримання ліцензії криптовалютные компанії повинні повідомляти про «незвичайних транзакції» і проводити процедуру KYC.

ЦБ Нідерландів заявив, що регулювання криптовалют необхідно, тому що їх децентралізований анонімний характер дозволяє використовувати їх для відмивання грошей. Відповідно до одного з досліджень, за останні два роки на 46 криптовалютных біржах було відмито понад $88 млн.

Наприклад, біржа ShapeShift, зареєстрована у Швейцарії, але працює за межами Сполучених Штатів, з 2016 року нібито опрацювала незаконні кошти на суму понад $9 млн, так як раніше сервіс дозволяв торгувати криптовалютами анонімно. Однак тепер ShapeShift дотримується правил KYC.

Аналогічним чином, сайт Backpage використовував криптовалютные біржі для відмивання мільйонів доларів в биткоинах. Міністерство юстиції закрило сайт в квітні 2018 року, виявивши, що завдяки криптовалютам він відмив десятки мільйонів доларів.

Читайте также:
Greenpeace анонсував платформу для інвестування в альтернативну енергетику на блокчейне aeternity

«Backpage сприяв відмиванню грошей за допомогою компаній, що займаються обробкою биткоинов», – заявило міністерство юстиції. «Backpage використовував такі компанії, як Coinbase, GoCoin, Paxful, Kraken і Crypto Capital, щоб отримувати платежі від клієнтів і направляти гроші через рахунки третіх осіб».

Саме із-за цих складних заходів боротьби з відмиванням грошей багато регулятори, як і раніше, побоюються децентралізованої анонімної індустрії криптовалют.

За словами глави Федерального резервного банку Нью-Йорка Джона Вільямса (John Williams), постійні проблеми, пов’язані з шахрайством у сфері криптовалют, є основним стримуючим фактором для масового впровадження цього інструменту.

«Кріптовалюти пов’язані з шахрайством, відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Це їх головна проблема», – вважає він.

Однак у квітні дослідник з Квебека Ремі Квириона (Rémi Quirion) опублікував звіт, з якого випливає, що биткоин помилково звинувачують у відмиванні грошей і злочинної діяльності, оскільки факти не підтверджують ці заяви.

«Биткоин не є магнітом для незаконних транзакцій – він становить лише крихітну частину кримінальних грошей, які циркулюють по всій планеті», – йдеться у звіті.

Читайте также:
Блокування Роскомнаглядом моніторингу обмінників Bestchange буде скасовано

Аналогічним чином звіт аналітичної компанії Elliptic за січень 2018 року виявив, що менше 1% всіх операцій з биткоинами, що проводилися в період з 2013 по 2016 рік, були пов’язані з відмиванням грошей.

Источник

Оцініть статтю
Популярний портал | Proexpress.com.ua | все найцікавіше в Україні

Thanks!

Our editors are notified.