Lid’Ok
Центральний банк Нідерландів De Nederlandsche Bank має намір регулювати діяльність криптовалютных компаній, вимагаючи від них отримання ліцензій для здійснення діяльності.
Банк стверджує, що цей захід допоможе в боротьбі з використанням криптовалют для відмивання грошей і фінансування тероризму, передає місцева щоденна газета De Telegraaf. Для отримання ліцензії криптовалютные компанії повинні повідомляти про «незвичайних транзакції» і проводити процедуру KYC.
ЦБ Нідерландів заявив, що регулювання криптовалют необхідно, тому що їх децентралізований анонімний характер дозволяє використовувати їх для відмивання грошей. Відповідно до одного з досліджень, за останні два роки на 46 криптовалютных біржах було відмито понад $88 млн.
Наприклад, біржа ShapeShift, зареєстрована у Швейцарії, але працює за межами Сполучених Штатів, з 2016 року нібито опрацювала незаконні кошти на суму понад $9 млн, так як раніше сервіс дозволяв торгувати криптовалютами анонімно. Однак тепер ShapeShift дотримується правил KYC.
Аналогічним чином, сайт Backpage використовував криптовалютные біржі для відмивання мільйонів доларів в биткоинах. Міністерство юстиції закрило сайт в квітні 2018 року, виявивши, що завдяки криптовалютам він відмив десятки мільйонів доларів.
«Backpage сприяв відмиванню грошей за допомогою компаній, що займаються обробкою биткоинов», – заявило міністерство юстиції. «Backpage використовував такі компанії, як Coinbase, GoCoin, Paxful, Kraken і Crypto Capital, щоб отримувати платежі від клієнтів і направляти гроші через рахунки третіх осіб».
Саме із-за цих складних заходів боротьби з відмиванням грошей багато регулятори, як і раніше, побоюються децентралізованої анонімної індустрії криптовалют.
За словами глави Федерального резервного банку Нью-Йорка Джона Вільямса (John Williams), постійні проблеми, пов’язані з шахрайством у сфері криптовалют, є основним стримуючим фактором для масового впровадження цього інструменту.
«Кріптовалюти пов’язані з шахрайством, відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Це їх головна проблема», – вважає він.
Однак у квітні дослідник з Квебека Ремі Квириона (Rémi Quirion) опублікував звіт, з якого випливає, що биткоин помилково звинувачують у відмиванні грошей і злочинної діяльності, оскільки факти не підтверджують ці заяви.
«Биткоин не є магнітом для незаконних транзакцій – він становить лише крихітну частину кримінальних грошей, які циркулюють по всій планеті», – йдеться у звіті.
Аналогічним чином звіт аналітичної компанії Elliptic за січень 2018 року виявив, що менше 1% всіх операцій з биткоинами, що проводилися в період з 2013 по 2016 рік, були пов’язані з відмиванням грошей.
Thanks!
Our editors are notified.