Банки, страхові компанії, пенсійні фонди та інші представники ринку направили ЦБ пропозицію про скасування 27 норм законодавства про боротьбу з відмиванням грошей, які, на їхню думку, застаріли, є непрофільними або ускладнюють виконання законодавства.
З документом ознайомився РБК. Його справжність підтвердили два джерела, знайомі з ходом обговорення.
«Банк Росії отримав і почав обговорення пропозицій у підгрупі з ПІД/ФТ (протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму. — RT) в рамках робочої групи з оптимізації регуляторного навантаження», — повідомила прес-служба ЦБ.
Наголошується, що учасники фінансового ринку в основному домагаються послаблень у питаннях ідентифікації клієнтів та запиту документів.
Раніше повідомлялося, що уряд Росії підготувало законопроект, згідно з яким банки будуть зобов’язані перевіряти телефонні номери клієнтів. Дану ініціативу розглянуть у другому читанні в листопаді.
Передбачається, що така ініціатива допоможе позбавити росіян від дзвінків колекторів і не дозволить вкрасти кошти з допомогою певних функцій соціальної інженерії.
Тут маються на увазі випадки шахрайства, коли зловмисник дзвонить в банк під виглядом клієнта і називає його паспортні дані.
Спочатку передбачалося, що витрати візьмуть на себе оператори зв’язку. Тепер же за створення системи ідентифікації абонентів за номером телефону зобов’яжуть платити банки.
Thanks!
Our editors are notified.