Центр мінімізації митних платежів з обігом 200 млн грн ліквідували в Одесі

В Одесі припинено діяльність центру мінімізації митних платежів (ЦМТП), обсяг імпортних операцій якого складав понад 200 млн грн. Про це повідомили в прес-службі Державної фіскальної служби.

В рамках розслідування встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги із заниження митної вартості товарів при їх імпорті із-за кордону.

Їм інкримінують порушення закону за частиною 2 статті 364 КК України “Зловживання владою або службовим становищем” (карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років) і частиною 5 статті 191 КК України “Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем” (карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна).

У зазначеній схемі фігуранти використовували ряд підконтрольних компаній імпортерів та нерезидентів, зареєстрованих в різних країнах світу. За замовленням “клієнтів”-вигодонабувачів фігуранти виготовляли фальшиві імпортні контракти, інвойси та інші документи від імені підконтрольних підприємств-нерезидентів стосовно імпорту певної продукції. У зазначені документи вносили неправдиві відомості стосовно вартості та кількості ТМЦ, які імпортували на адресу підконтрольних компаній-резидентів.

Підроблені пакети документів використовувалися при митному оформленні товарів, внаслідок чого значно занижували фактурна вартість імпортованої продукції і сума митних платежів.

Надалі ввезені таким чином ТМЦ передавались замовникам-вигодонабувачам і підконтрольним фізичним особам-підприємцям, які перебувають на спрощеній системі оподаткування і здійснювали реалізацію товарів у торгових центрах і торгових точках на території Одеської області та по всій території України.

За поставлену продукцію замовники розраховувалися готівкою без відображення зазначених операцій в податковому обліку, а сформований імпортерами імпортний податковий кредит фігуранти “реалізовували” підприємствам реального сектору економіки.

За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних приміщеннях та за місцем проживання фігурантів у місті Одеса, вилучено 100 печаток підприємств-нерезидентів, друку компаній-резидентів, реєстраційні документи, первинні та бухгалтерські документи підконтрольних ФСПД та чорнові записи, які підтверджують злочинну діяльність, а також 129 одиниць обладнання для майнінг вартістю понад 2,5 млн грн, електронні носії інформації, комп’ютерну техніку та 25 тонн сушених абрикосів (кураги) на 2,5 млн грн.

На даний момент вирішується питання про накладення арешту на вилучений товар. Триває слідство.

Нагадаємо, що в столиці ліквідовано конвертцентр з оборотом близько 120 млн грн.