CFTC і Мін’юст США розслідують маніпуляції на криптовалютных ринках

Міністерство юстиції США почало кримінальне розслідування щодо діяльності криптовалютных трейдерів, які імовірно маніпулювали ринком, використовуючи традиційні незаконні тактики.

Згідно з повідомленням
Bloomberg, в якому видання посилається на анонімні джерела, знайомі з питанням, розслідування ведеться спільно з Комісією з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC). В рамках розслідування вивчається застосування техніки «спуфінга» – виставлення уявних заявок в цілях маніпулювання вартістю активу на ринку, яка, можливо, вплинула на торгівлю биткоином і ефіром.

Крім того, міністерство юстиції розслідує діяльність криптотрейдеров, які, імовірно обдурили систему, відправивши собі великі обсяги замовлень, щоб створити хибне уявлення про зростаючому попиті і схилити інших інвесторів до торгівлі.

Ця новина зазначає останні зусилля влади США щодо забезпечення справедливої роботи криптовалютного ринку після того, як CFTC дозволила місцевим бірж здійснювати лістинг ф’ючерсів і деривативів биткоина в кінці минулого року.

Як повідомлялося раніше, комісар CFTC Брайан Куинтенц (Brian Quintenz) сказав, що агентство приділяє особливу увагу спостереженню за «шахрайством, маніпулюванням ринком і деструктивної торгівлею віртуальною валютою».

CFTC і правда все активніше цікавиться роботою криптовалютной індустрії. Днями Комісія випустила
методичні рекомендації по криптовалютным деривативів для клірингових палат і бірж, які планують вивести на торги похідні фінансові продукти, зв’язані з криптовалютами. А в лютому регулятор пообіцяв нагородити
інформаторів за викриття схем «накачування і скидання» криптовалют.

В цілому комісія прагне дотримуватися збалансованого підходу до регулювання криптовалют. Голова CFTC нещодавно заявив, що регулятори повинні поважати інтерес покоління до биткоину. Крістофер Джанкарло неодноразово робив аналогічні заяви про криптовалютных інвесторів, починаючи з його зауважень на слуханнях у комітеті Сенату, яке відбулося в цьому році – тоді його полум’яна промова
заслужила звання «Криптопапы».

Источник