CFTC не може знайти організатора криптовалютной піраміди на $147 млн

Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) не може виявити і притягти до відповідальності оператора шахрайської криптовалютной схеми Control-Finance, яка привласнила $147 мільйонів.

FinanceFeeds повідомляє, що CFTC подала клопотання до суду Південного округу Нью-Йорка з проханням про випуск повістки в суд Бенджаміну Рейнольдс (Benjamin Reynolds) і її публікації в The Daily Telegraph, а також продовження строку вручення повістки на 61 день.

У відправленому разом з клопотанням меморандумі CFTC пояснила, що намагалася знайти Рейнольдса. Проте адресу, вказану в якості його «службового адреси» у документах, пов’язаних з компанією Control-Finance, фактично не існує. Регулятор намагався відправити Рейнольдсу електронний лист, але отримав повідомлення про помилку, яке вказує на те, що його єдиний відомий адресу електронної пошти недоступний.

Control-Finance – це криптовалютная піраміда, яка, ймовірно, працювала під управлінням Рейнолдса і звинувачується в «шахрайському отриманні і незаконному привласненні» щонайменше 22 858.82 BTC вартістю $147 мільйонів. CFTC подала
позов на організаторів криптовалютной піраміди влітку минулого року.

У відповідності з позовом регулятора, жертвами шахрайства стали понад 1000 інвесторів. Організаторам схеми вдалося обдурити своїх жертв, пообіцявши їм прибуток від інвестицій в розмірі 1.5% в день або 45% на місяць. Компанія стверджувала, що використовує методи диверсифікації ризиків, які захищають биткоины користувачів. CFTC виявила, що Control-Finance не здійснювала угод від імені клієнтів, не отримувала для них торгових доходів і незаконно привласнила їх депозити в BTC.

Регулятори США і зокрема CFTC активно борються з криптовалютными шахраями. Нещодавно суд США заморозив
активи шахрайської криптовалютной схеми Circle Society на вимогу CFTC. Минулого літа суд штату Техас після позову CFTC постановив, щоб два обвинувачених виплатили $360 000 за управління шахрайської криптовалютной схемою. У березні 2019 року CFTC оштрафувала стартап на $990 000 за незаконні операції з биткоином, а в листопаді 2018 року Комісія оштрафувала криптовалютного трейдера на $1.1 млн за шахрайство.